A thaiföldi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) a helyi törvények be nem tartásával vádolta meg a Zipmex kriptotőzsdét és társalapítóját, Akalarp Yimwilait, és az ügyet a rendőrséghez fordult.
Szerdai közleményében a thai SEC állítólagos A Zipmex nem adott tájékoztatást a digitális pénztárcákról és a kripto-tranzakciókról az ország digitális eszközökről szóló törvényének megfelelően. A szabályozó hatóság azt állította, hogy az Akalarp és a tőzsde is hiányos információkat továbbított a jóváhagyott időkereten kívül, anélkül, hogy „ésszerű okot” vagy kifogást szolgáltatott volna.
„A Zipmex és Mr. Akalarp ilyen cselekményei az illetékes tisztviselő utasításainak megszegésének minősülnek, ami szabálysértésnek minősül, és a digitális eszközökről szóló törvény 75. szakasza szerint büntetést von maga után” – mondta a szabályozó testület. "A SEC megvádolta a Zipmexet és Eklarp urat a [Kiberbűnözés Nyomozó Iroda]-nak, hogy fontolják meg a további jogi lépéseket."
ก.ล.ต. กล่าวโทษ Zipmex และผู้บริหาร ต่อ บช.สอท. A https://t.co/VDTTcmaNsw
- ThaiSEC_News (@ThaiSEC_News) 7. szeptember 2022.
A Zipmex egy szerdai blogbejegyzésben válaszolt a SEC korábbi információkérésére, mondás „A vonatkozó dokumentumok összeállítása folyamatban volt, amelyek mind a Zipmexhez, mind a Zipmex Pte. Ltd., amely nem tartozik a thaiföldi SEC szabályozási joghatósága alá”:
„A Zipmex Pte. Ltd. tájékoztatását a lehető legnagyobb gondossággal és megfontoltsággal kell elvégezni annak biztosítása érdekében, hogy az előírásokat maradéktalanul betartsák, és az olyan szabványokat, mint az adatvédelem, megfelelően betartsák.”
A kriptocsere júliusban felfüggesztette a kivonásokat, hivatkozva „[a]zon kívülálló körülmények kombinációjára”. Akkoriban a Zipmex társalapítója, Marcus Lim cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint a tőzsde pénzügyi nehézségekkel küzdött volna. Azonban a cég később adósságkönnyítést nyújtott be Szingapúrban, és az ország Legfelsőbb Bíróságának határozatát követően több mint három hónapos hitelezői védelmet kapott. A tőzsdének december 2-ig kell bemutatni a szerkezetátalakítási tervet.
Kapcsolódó: A Zipmex találkozókat kér a thaiföldi szabályozó hatóságokkal, hogy megvitassák a „helyreállítási tervet”
A Zipmex Facebook-oldalán egy szeptember 1-i üzenetben közölte, hogy szeptember 14-én online városházi találkozót tart az angol és a thai nyelvet beszélők számára pénzügyi és jogi tanácsadóival. A cég kriptotőzsdéket működtet Thaiföldön, Ausztráliában, Indonéziában és Szingapúrban.
A Cointelegraph megkereste a Zipmexet, de a megjelenéskor nem kapott választ.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/thai-sec-file-police-report-on-zipmex-alleging-incomplete-info-for-compliance-procedures