A thaiföldi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet vizsgálja a Zipmex helyi fiókját a bevételi programjával kapcsolatban, mert gyanús gyanúk merültek fel, amelyekben az is szerepel, hogy a vállalkozás hogyan képviselte a kamatfizetést.
által küldött levél szerint Thai szabályozók és december 28-án a Zipmex thaiföldi egységfőnökének, Akalarp Yimwilainak címezve vannak kérdések. A thai watchdog azzal vádolja a Zipmexet, hogy jóváhagyás nélkül üzemeltetett kereseti programot (ZipUp/ZipUp+).
A levélben a szabályozó hivatkozott a digitális eszközökkel foglalkozó vállalkozásokról szóló thaiföldi sürgősségi rendelet 26. szakaszára, amely a pénzbüntetéstől a szabadságvesztésig terjedő szankciókat határoz meg. meghatározott hogy mindenkinek, aki digitális eszközökkel kapcsolatos alapokat kezel, engedélyt kell szereznie az ország pénzügyminisztériumától.
A szabályozó közölte, hogy a Zipmex a Babel Finance segítségével kezelte az ügyfelek digitális eszközeit a kereseti programban.
A vita csontja
A Zipmex tevékenységei azután kerültek a nyomozó hatóságok látókörébe, hogy november 30-án kiadott egy tájékoztató levelet; A Zipmex arról tájékoztatta a V Ventures mentőbefektetőt, hogy a Zipmex Thailand túllépett azon, amit a programmal kapcsolatban először közölt.
Míg a cég először azt állította, hogy csak a marketingre elkülönített pénzeszközöket használja fel a kereső program „bónusz”, a feltáró levél azt mutatja, hogy a fogyasztói készpénzt is telepíthette és kezelhette, amihez a thai kormány hatósági jóváhagyása kellett volna.
A társaság tájékoztató levele szerint a thaiföldi SEC aggodalmát fejezte ki a ZLaunch és talán a ZipLock mint érdekelt szolgáltatásokkal kapcsolatban is, és hogy Zipmex a licencek nem nyújtanak fedezetet a tétre.
A kriptotőzsde tevékenységével kapcsolatos hatósági vizsgálatok fényében a Zipmex minden észrevételt elutasított.
Másrészt a thaiföldi SEC január 12-ig adott a Zipmexnek, hogy hivatalosan válaszoljon a levélre azzal a szigorú ígérettel, hogy folytatja a további lépéseket. cselekvések arra az esetre, ha a Zipmex alapértelmezett.
Forrás: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/