A Stablecoin Tether mögött álló cég (USDT) cáfolta a The Wall Street Journal (WSJ) jelentését, amely szerint kapcsolatban álltak olyan entitásokkal, amelyek dokumentumokat hamisítottak, és fedőcégeket használtak a bankrendszerhez való hozzáférés fenntartására.
Március 3-án a WSJ jelentett a kiszivárgott dokumentumokon és e-maileken, amelyek állítólag felfedték, hogy a Tetherhez és testvére kriptovaluta tőzsdéhez, a Bitfinexhez kötődő entitások eladási számlákat és tranzakciókat hamisítottak, és elrejtőztek harmadik felek mögé, hogy bankszámlákat nyithassanak, amelyeket egyébként nem tudtak volna megnyitni.
Egy március 3-án nyilatkozatTether a jelentés megállapításait „régi idők elavult állításainak” és „teljesen pontatlannak és félrevezetőnek” nevezte, hozzátéve:
„A Bitfinex és a Tether világszínvonalú megfelelőségi programokkal rendelkezik, és betartja a vonatkozó pénzmosás elleni, „Ismerje meg ügyfelét” és a terrorizmusfinanszírozás elleni jogi követelményeket.”
A cég a továbbiakban elmondta, hogy „büszke” partnere a bűnüldöző szerveknek, és „rutinszerűen és önkéntesen” segíti az Egyesült Államok és külföld hatóságait.
A Tether és a Bitfinex technológiai igazgatója, Paul Ardoino, március 3-án Twitter-üzenetében azt írta, hogy a jelentés „félreinformációkat és pontatlanságokat” tartalmaz, és arra utalt, hogy a WSJ bohócok.
A PlanB évfordulóján vagyok #lugano
Rengeteg energia, és az emberek izgatottak, hogy beszéljenek róla #Bitcoin
Amíg a színpadon voltam, hallottam néhány bohóc dudálást, egészen biztos, hogy WSJ volt.
Mint mindig, rengeteg téves információ és pontatlanság. Szegény srácok, nehéznek kell lenniük, de jobb médiára van szükségük.– Paolo Ardoino (@paoloardoino) Március 3, 2023
A Cointelegraph felvette a kapcsolatot a Tetherrel és a Binfinexszel, hogy kommentálja a jelentést és nyilatkozatukat, de a közzététel időpontjáig nem kapott választ.
A WSJ jelentése szerint a Tether és a Bitfinex elfedte magát
A WSJ jelentése – a kiszivárgott e-mailek és dokumentumok áttekintése révén – felvázolja a Tether és a Bitfinex látszólagos ügyleteit, hogy kapcsolatban maradjanak bankokkal és más pénzintézetekkel, amelyek elvesztése „egzisztenciális fenyegetést jelentene” üzletükre az általa benyújtott per szerint. a pár a Wells Fargo bank ellen.
Az egyik kiszivárgott e-mail azt sugallja, hogy a cég kínai székhelyű közvetítői megpróbálták „megkerülni a bankrendszert azáltal, hogy hamis eladási számlákat és szerződéseket adtak minden egyes befizetéshez és kifizetéshez”.
A jelentésben olyan vádak is szerepeltek, hogy a Tether és a Bitfinex különféle eszközöket használt, hogy megkerülje azokat az ellenőrzéseket, amelyek korlátozták volna őket a pénzügyi intézményektől, és kapcsolatban álltak egy céggel, amely állítólagos pénzmosást végez többek között egy, az Egyesült Államok által megjelölt terrorszervezet számára.
Eközben egy, az ügyben jártas személy azt is elmondta a WSJ-nek, hogy Tether ellen a New York déli körzetében illetékes amerikai ügyészség által vezetett Igazságügyi Minisztérium (DOJ) vizsgálatot indított. A nyomozás jellegét nem tudták megállapítani.
Kapcsolódó: A Silvergate bezárja a tőzsdei hálózatot, és 9.9 millió dollárt enged a BlockFi-nek
Tethert az elmúlt hónapok során többször vádolták jogsértésekkel, és nemrégiben le kellett becsülnie egy külön WSJ-jelentést február elején, amely azt állította, négy férfi irányította körülbelül 86%-át a cégnél 2018 óta.
Hasonlóképpen meg kellett küzdenie a „FUD”-nak (félelem, bizonytalanság és kétség) nevezett 2022. decemberi WSJ-jelentés szerint. fedezett hiteleivel kapcsolatban és ezt követően ígéretet tett arra, hogy leállítja a források kölcsönzését tartalékaiból.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/tether-strikes-at-wsj-over-stale-allegations-of-faked-documents-for-bank-accounts