Tether stablecoin válaszolt a Wall Street Journal jelentést, amely részletezi az általa folytatott állítólagos árnyékos üzleteket, és Bitfinex bankszámlákat nyitni. Konkrétan Tether azzal vádolta a WSJ-t, hogy bankszámlákra vonatkozó hamis dokumentumokkal kapcsolatos „elévült állítások” vannak.
Tether stablecoin és a konfliktus a WSJ-vel
A Tether stabilcoin mögött álló cég elutasította a Wall Street Journal jelentés, amelyben azt állította, hogy kapcsolatban áll olyan szervezetekkel, amelyek dokumentumokat hamisítottak, és fedőcégeket használtak a bankrendszerhez való hozzáférés fenntartására.
Március 3-án a WSJ kiszivárgott dokumentumokról és e-mailekről számolt be, amelyek állítólagosan felfedték, hogy a Tetherhez és testvére kriptovaluta tőzsdéhez kapcsolódó entitások. Bitfinex hamisított számlák és értékesítési tranzakciók és elrejtőztek harmadik felek mögé, hogy olyan bankszámlákat nyissanak, amelyeket egyébként nem tudtak volna megnyitni.
március 3-i közleményében Tether A jelentés megállapításait „régi idők elavult állításainak” nevezte, „teljesen pontatlannak és félrevezetőnek”, hozzátéve:
"A Bitfinex és a Tether világszínvonalú megfelelőségi programokkal rendelkezik, és betartják a pénzmosás elleni küzdelemre, az ügyfelek tudatosítására és a terrorizmus finanszírozására vonatkozó hatályos jogi követelményeket."
A cég azt mondta, hogy ez kba bűnüldöző szervek jó partnere és rendszeresen és önkéntesen segíti az Egyesült Államok és külföld hatóságait.
A Tether és a Bitfinex technológiai igazgatója Paul Ardoino március 3-án tweetelte, hogy a jelentés „téves információkat és pontatlanságokat” tartalmaz, és arra utal, hogy a WSJ riporterei bohócok. Konkrétan ez állt rajta:
A PlanB évfordulóján vagyok #lugano
Rengeteg energia, és az emberek izgatottak, hogy beszéljenek róla #Bitcoin
Amíg a színpadon voltam, hallottam néhány bohóc dudálást, egészen biztos, hogy WSJ volt.
Mint mindig, rengeteg téves információ és pontatlanság. Szegény srácok, nehéznek kell lenniük, de jobb médiára van szükségük.— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) Március 3, 2023
Mit mond a WSJ jelentés a Tether stablecoinról és a Bitfinexről?
A WSJ cikke a kiszivárgott e-mailek és dokumentumok áttekintésén keresztül felvázolja a Tether és a Bitfinex látszólagos kapcsolatát a bankokkal és más pénzintézetekkel való kapcsolattartás érdekében, amelyek megszakítása esetén egzisztenciális veszélyt jelentenének az üzletükre. a pár ellen Wells Fargo bank.
Konkrétan az egyik kiszivárgott e-mail arra utalt, hogy a vállalat kínai székhelyű brókerei megpróbálták megkerülni a bankrendszert hamis számlák és adásvételi szerződések biztosításával minden egyes be- és kifizetéskor.
Emellett a jelentésben olyan állítások is szerepeltek, hogy a Tether és a Bitfinex különféle eszközökkel kijátszotta azokat az ellenőrzéseket, amelyek korlátoznák őket a pénzintézetektől, és kapcsolatban állnak egy olyan céggel, amely állítólagos pénzmosást végez többek között egy, az Egyesült Államok által megjelölt terrorszervezet számára.
Eközben egy személy, aki jól ismeri az ügyet, azt mondta a WSJ-nek, hogy a Tether vizsgálatot folytat igazságügyi osztály a New York-i déli körzet amerikai ügyészsége által vezetett nyomozásban. A nyomozás jellegét azonban nem tudták megállapítani.
Tethert az elmúlt hónapokban több váddal is szembesítették jogsértésekkel, és a közelmúltban egy külön WSJ-jelentést kellett alábecsülnie február elején, amely szerint 86-ban négy férfi irányította a vállalat mintegy 2018%-át.
Hasonlóképpen meg kellett küzdenie azzal, amit hívtak "FUD" (félelem, bizonytalanság és kétség) a WSJ tavaly decemberi jelentéséből a fedezett kölcsöneiről, és később ígéretet tett arra, hogy leállítja a hitelfelvételt a tartalékaiból.
A Tether tulajdonosi szerkezete vizsgálat alatt áll
A Wall Street Journal birtokába került dokumentumok szerint az amerikai hatóságok vizsgálatával kapcsolatban 86-ban mindössze négy férfi irányította a stabil érmét kibocsátó Tether Holdings Limited 2018%-át.
A New York-i Főügyészség és a Árutőzsdei határidős kereskedési bizottság A Tether Holdings-ba 2021-ben felfedte korábban ismeretlen tulajdonosi szerkezetét.
A vállalat a világ legnagyobb stabil érmének, a Tethernek a kibocsátója 68 milliárd $ forgalomban, alapján CoinMarketCap adatok.
A dokumentumok szerint a Tether egykori plasztikai sebész közös erőfeszítéseivel épült Giancarlo Devasini és egykori gyerekszínész és cryptocurrency vállalkozó BrockPierce.
2014 szeptemberében a Tether Holdingst bejegyezték a Brit Virgin-szigeteken. Négy évvel később Pierce elhagyta a céget, és Devasini a Tether körülbelül 43%-át birtokolta.
Devasini segített a Bitfinex kriptovaluta tőzsde felépítésében is, amelynek jelenleg ő a pénzügyi igazgatója. Bitfinex vezérigazgatója Jean-Louis van Der Velde és főtanácsadója Stuart Hoegner A dokumentumok szerint mindegyiküknek körülbelül 15%-a volt a Tetherben 2018-ban.
A Tether negyedik legnagyobb részvényese 2018-ban kettős állampolgár volt Christopher Harborne az Egyesült Királyságban és. \ t Chakrit Sakunkrit Thaiföldön, aki 13%-ot birtokolt.
A jelentés szerint a négy férfi saját tulajdonukon és egy másik kapcsolódó cégen keresztül a Tether mintegy 86%-át irányította. A Tether technológiai vezérigazgató-helyettese, Paolo Ardoino a Twitteren ismét azt írta, hogy a Journal-cikk egy „szalmacikk”, amely fellendítené a vállalat növekedését:
Minél több bohóc cikk, annál nagyobb a kötél. Az emberek megértik, hogy Tether a szabadság és a befogadás mellett áll. Ez felzaklatja az MSM-et.
Végül a holepunch megtöri a médiát is. 🕳🥊🍐🍐— Paolo Ardoino 🍐 (@paoloardoino) Február 2, 2023
Forrás: https://en.cryptonomist.ch/2023/03/06/tether-stablecoin-responds-wsj-attack/