A Tether (USDT) mögött álló egyes társaságok állítólag hamis papírmunkát és fedőcégeket használtak bankszámlák megszerzésére, miután a stablecoin akkori bankpartnere, a Wells Fargo leállította a Tether több tajvani számlájának szolgáltatását.
Március 3-i riport a Wall Street Journal (WSJ) azt állította, hogy a Tether egy nagy kínai kriptobrókerrel együttműködve hamisított dokumentumokat, shell-cégeket és árnyékos közvetítőket használt bankszámlák megnyitásához 2018-ban.
Tether elutasította a WSJ jelentését, és „teljesen pontatlannak és félrevezetőnek” nevezte azt. A cég technológiai igazgatója, Paolo Ardoino a Twitteren tévhitű választ adott a vádakra, és „rengeteg téves információnak és pontatlanságnak” nevezte azokat.
A jelentés, amely számos belső dokumentumot és e-mailt idéz, azt állítja, hogy a Tether mögött álló cégek rendszeresen magánszemélyek és héjcégek mögé rejtették személyazonosságukat.
A harmadik felek használata azonban néhány alkalommal problémákat okozott a stablecoinnal. Egy ponton az európai és az Egyesült Államok hatóságai többet foglaltak le $ 850m értékű Tether pénzeszközeit, miközben megvizsgálták a céggel szembeni banki csalással és pénzmosással kapcsolatos követeléseket.
Tether fiókok, amelyek állítólag terrorszervezetekhez kapcsolódnak
A WSJ szerint 2018-ban, miután Wells Fargo úgy döntött, hogy leállítja a Tether banki szolgáltatásait, több, a stablecoinban érdekelt társaság új számlát nyitott egyes felsővezetőik nevére.
Ezenkívül a lap azt állítja, hogy a vállalatok új shell entitásokat hoztak létre a meglévő vállalkozások nevének módosításával és bankszámlák megnyitására használva.
Tajvanon a Tether állítólag a Hylab Technology vezetőjét, Chris Lee-t használta fel több vagyonkezelői számlára, amelyeket Hylab Holdings Ltd. néven nyitott.
A jelentés továbbá kijelentette, hogy a Tether és kriptocsere-partnere, a Bitfinex számlákat nyitott Törökországban a Deniz Royal Dis Ticaret Ltd. alatt.
Az amerikai igazságügyi minisztérium a Tether számláit idézte a 2020-as terrorfinanszírozásban vizsgálat. Az igazságügyi minisztérium szerint egy közel-keleti terrorcsoport állítólag a Deniz Royal Dis Ticaret számláját használta fel egy illegális pénzátutalási szolgáltatáson keresztül átadott pénzek mosására.
Csatlakozás engedély nélküli kriptofizetési processzorhoz
További tévhitekben a Bitfinex, amely elemeit osztja meg tulajdon a Tetherrel, aki több mint 1 milliárd dollárt parkolt egy már megszűnt panamai fizetési vállalatnál, Crypto Capital.
A vállalat arról híres, hogy shell cégeket használt fel bankszámla-hálózat létrehozására, amellyel illegálisan juttatta el pénzeszközöket kriptovállalatoknak.
A WSJ jelentése szerint 2018-ban a Tether-hez kapcsolódó entitások shell cégeket használtak arra, hogy kilenc nap alatt akár kilenc új bankszámlát is nyitottak Ázsiában.
Ezt követően a Bitfinex bejelentette ügyfeleinek, hogy új „elosztott banki megoldást” vásárolt, és felszólította őket, hogy tartsák meg magukban a részleteket, nehogy károsítsák a „teljes digitális token ökoszisztémát”.
Forrás: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/