A Terra összeomlásának folyamatban lévő vizsgálata állítólag új fordulatot vett, mivel a hatóságok egy új „Flexe” nevű titkosító entitást kapcsoltak a Terrához és a Do Kwonhoz – írja a KBS news helyi koreai hírügynökség.
A Terra titkos leányvállalata a Do Kwonhoz tartozik
Úgy tűnik, a Terra összeomlása még nem ért véget. 1A dél-koreai ügyészek állítólag felfedezték a Terraform Labs leányvállalatát. KBS News. Az ügyészek azt állítják, hogy a FLEXE Corporation néven ismert cég elősegítette a pénz külföldről történő mozgását a Terra munkatársaihoz. A dél-koreai hatóságok májusban kezdték el vizsgálni az ügyet, miután a Terraform Labs összeomlott.
Kwon Do-hyung, más néven Do Kwon, a Terraform Labs vezérigazgatója, a FLEXE Corporation egyetlen belső igazgatója a KBS szerint. Az úgynevezett cég állítólag csak papíron létezik.
A keresés A Naver, a Google dél-koreai megfelelője azt sugallja, hogy egy FLEXE Corporation nevű vállalat székhelye Szöul Seocho kerületében található, ugyanabban az épületben, mint egy olyan cég, amely hozzájárult a Terraform alapítvány finanszírozásához.
A BTC/USD 20 XNUMX dollár felett kereskedik. Forrás: TradingView
A KBS riportere meglátogatta a FLEXE Corporation székhelyét. A riporter azonban úgy értesült, hogy ilyen üzlet nincs a szerkezetben. A riporterrel beszélgető épületvezető szerint soha nem hallottak a FLEXE Corporation-ről, és nem tudtak bizonyítékot találni arra, hogy a cég valaha is bérelt volna helyet az épületben.
A hatóságok azt állítják, hogy nyomon követték a Terra szingapúri bázisáról származó készpénzmozgásokat, amelyek összértéke 6 milliárd koreai won (körülbelül 4.5 millió dollár) és 12 milliárd won (körülbelül 9 millió dollár) volt. A pénzeszközök ezután a Terra Brit Virgin-szigeteken található irodájába kerültek, majd eljutottak a dél-koreai FLEXE-hez és a Terra más leányvállalataihoz.
A KBS szerint a cég a kriptovaluta-felszámolások során megszerzett pénz csatornájaként működött.
Vannak pletykák, hogy a Flexe olyan kriptovalutákkal foglalkozik, amelyeket ritkán adnak ki a kriptovaluta tőzsdék. A Terra egykori fejlesztője szerint a Flexe Corporation pénzbeáramlása a hírek szerint a Nemzeti Adószolgálat tavalyi különadóvizsgálata során okozott problémát.
Helyi média jelentések Már februárban megmutatták, hogy a Terraform Labs nem próbálta aktívan elrejteni a FLEXE létezését.
Kapcsolódó cikk | Terra – „Piramisséma” – A kriptoökoszisztémát fenyegeti, mondja a milliárdos
Do Kwon In Endless Woes
A TERRA/LUNA katasztrófa óta az egész kripto-szektor megváltozott, és a kriptokommunikáció nem tért magához a történelmi eseményből, és nem valószínű, hogy egyhamar fog tenni, tekintettel az elhúzódó összeesküvés-állításokra.
A dél-koreai tőzsdék alig várták, hogy függetlenítsék magukat a „LUNAC/Terra incidenstől”, ahogy arra a jogalkotók is hivatkoztak.
Az elmúlt hónapok felhívták a figyelmet a tőzsdei bevezetésre és a tőzsdei kivezetésre vonatkozó szabályozásra, és sokan kritizálták azt a tényt, hogy a tőzsdék nem tudták összehangoltan törölni a LUNAC-ot. A májusi árcsökkenést követően egyes tőzsdék eltávolították a tokent a listájukról, míg mások több hétig engedélyezték a kereskedők számára, hogy a LUNAC támogatását júniusban hivatalosan is leállítsák.
Szerint Yonhap, a Korea Digital Asset Providers Association, egy néhány kisebb helyi kriptotőzsdéből álló csoport egy „kriptoeszköz-felülvizsgáló bizottság” felállítását javasolta az egész iparág számára. Ennek a bizottságnak a feladata lenne annak kiválasztása, hogy mely érméket lehet hozzáadni és törölni a hazai tőzsdék platformjairól.
A javasolt bizottság a „megfelelőség ellenőrzéséért”, az érmék „fenntarthatóságának” értékeléséért és a „befektetői kommunikáció szintjéért” is felelne.
A javaslat felvázolja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, például a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció szemmel tartására szolgáló eljárásokat is.
Kapcsolódó olvasmányok Terra elveszíti formáját: Do Kwon adócsalási vádakkal szembesül; Az ügyvédi iroda bepereli ingatlanok lefoglalását
Kiemelt kép az iStock Photo-ról, diagram a TradingView.com-ról
Forrás: https://bitcoinist.com/terras-plot-thickens-prosecutors-uncover-subsidiary/