Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) állítólag 372 millió dollár értékű feltörést vizsgál az FTX kriptotőzsdén, amikor november 11-én csődöt jelentett.
Elliptikus blokklánc elemző egység alapvetően közvetítette, hogy az FTX-hez tartozó különféle kriptovalutákban 663 millió dollár gyanúsan mozgásban van. A 180 millió dollár értékű átutalásokról kiderült, hogy az FTX hűtőraktárba küldte az alapokat, míg az állítólagos hackerek a fennmaradó 477 millió dollárt gyorsan éterre és stablecoin DAI-ra cserélték.
Az FTX vezérigazgatója, John Jay Ray III másnap megerősítette a feltörést, és azt mondta, hogy a cég kapcsolatba lép a bűnüldöző szervekkel az ügyben. Az incidens során elveszett kriptopénz értéke azóta 372 millió dollárra esett a Bloomberg szerint, amely csődbejelentésekre hivatkozik.
Ez a legújabb vizsgálat állítólag elkülönül az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried elleni csalási ügyektől. A DOJ nyomozása a hackert legfeljebb 10 év börtönbüntetésre ítélheti, ha bűnösnek találják számítógépes csalással kapcsolatos, egyelőre feltételezett vádak miatt.
A Kraken biztonsági főnöke kezdetben azt mondta, hogy a börze tisztában volt a támadó kilétével később megjelent hogy visszautasítsa azokat az állításokat.
Maga Bankman-Fried is javasolták az interjúkban hogy a hacker lehet valaki az FTX-ből, vagy valaki, akinek sikerült rosszindulatú programot telepítenie egy korábbi alkalmazott számítógépére.
„Szűkítettem nyolc személyre. Nem tudom, melyik volt az” – mondta Bankman-Fried Tiffany Wong YouTubernak.
A kegyvesztett vállalkozó, aki jelenleg óvadék ellen van szabadlábra helyezve Kaliforniában, az FTX-et irányította, amikor az állítólag Az évek során 10 milliárd dollárnyi ügyfélforrást juttatott el az Alameda Research kapcsolt kereskedelmi egységéhez. Az ügyvédek becslése szerint az FTX akár egymillió felhasználónak tartozik forrásokkal, a legnagyobb 50 hitelező pedig mintegy 3.1 milliárd dollárral.
Bankman-Fried most egy nyolcrendbeli szövetségi vádirat beleértve az átutalási és értékpapír-csalási díjakat is. „Ez az egyik legnagyobb pénzügyi csalás az amerikai történelemben” – mondta Damian Williams amerikai ügyész.
Az FTX és az Alameda korábbi vezetőinek, Gary Wangnak és Caroline Ellisonnak mindkettőjük van bűnösnek vallotta magát szövetségi büntetőeljárás alá vonják, és együttműködnek a hatóságokkal a további vizsgálatok során.
Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.
Alig várom? Szerezze meg híreinket a lehető leggyorsabban. Csatlakozzon a távirathoz.
Forrás: https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds