A dél-koreai székhelyű bankok ellen nyomozás folyik, amiért állítólag 6.5 milliárd dollár értékű illegális tengerentúli utalványt tettek lehetővé. Ezeket az átutalásokat a kriptovaluta arbitrázsával foglalkozó cégekhez kapcsolták.
A dél-koreai bankok több mint 6.5 milliárd dollárnyi gyanús átutalást vizsgáltak
Az Asia Times jelentése júliusban elrendelte a dél-koreai bankok vizsgálatát, miután június vége felé számos tengerentúli átutalási tranzakciót észleltek. A vizsgálat feltárta, hogy a 6.5 januárja és 2021 júniusa között külföldre utalt 2022 milliárd dollár nagy része kriptotőzsdékről származott, mielőtt tengerentúlra küldték volna.
E tranzakciók jellege azt mutatta, hogy néhány koreai cég kihasználta a „Kimchi prémiumot (kimp”). A Kimchi prémium a dél-koreai székhelyű tőzsdék kriptográfiai árainak különbsége a külföldi tőzsdékhez képest.
A befektetők kriptot vásárolhatnak külföldi tőzsdékről, és kereskedhetnek vele a helyi koreai tőzsdéken, hogy profitot szerezzenek. A szabályozók aggodalmukat fejezték ki a Kimchi prémium kereskedés miatt is, mert az ösztönzi a tőkekiáramlást.
Tavaly áprilisban a Kimchi prémium meghaladta a 20%-ot, most azonban +3.37% körül mozog. A Shinhan Bank és a Woori Bank jelentése feltárta, hogy az átutalt pénzeszközök nagy részét először a hazai kriptovaluta tőzsdékről utalták át a koreai cégek tulajdonában lévő egyéb vállalati számlákra.
A nagy átutalások számának hatalmas növekedése aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a befektetők nagyszámú alapot használtak fel a Kimchi-prémium megsértésére – derül ki egy jelentésből. Ázsia Times. Szerint a KBS Sajtóértesülések szerint más gyanú is felmerül, hogy az átutalt összeget pénzmosás támogatására használták fel. Letartóztattak néhány alkalmazottat az átutalásokat támogató, jogcím nélküli cégektől is.
Egyes bankok szankciókkal néznek szembe
A tengerentúli utalások teljes összege meghaladta azt, amit az FSS várt, miután elrendelte a bankokat, hogy vizsgálják ki az ügyet. Az Asia Times jelentése továbbá azt mondta, hogy az FSS belső vizsgálatokat fog végezni a helyi bankoknál, hogy feltárják a további utalásokat, amelyek megsértették a helyi szabályozást.
Az FSS várhatóan szankciókat is fog alkalmazni a Shinhan és a Woori bankok ellen, mert támogatják a legnagyobb átutalásokat. A jelentés továbbá idézi az FSS vezetőjét, Lee Bok-Hyeont, aki szerint komolyan veszik a devizaügyleteket, és szankciók léphetnek fel a szektorban. A Shinhan és Woori bankoknál folyó belső vizsgálatok augusztus 19-én zárulnak le, ezt követően indulhatnak el a két intézmény ellen.
Összefüggő
Tamadoge – Játssz, hogy mémérméket szerezz
- Szerezzen TAMA-t a Doge Háziállatokkal vívott csatákban
- Korlátozott 2 milliárd készlet, Token Burn
- NFT-alapú Metaverse játék
- Elővételben élőben most – tamadoge.io
Forrás: https://insidebitcoins.com/news/south-korean-regulators-investigate-banks-following-6-5b-in-suspicious-remittances