- A Yonhap jelentése szerint Shin azt állította, hogy együttműködött a nyomozásban.
- Ő van az elektronikus pénzügyi tranzakciókról szóló törvény megsértésével is vádolják.
A Terra poszterfiúval, Do Kwonnal való több hónapos oda-vissza járás után a dél-koreai ügyészek most az év eleji kriptofertőzésért felelős többi tettesre irányították figyelmüket.
Egy jelentés szerint Yonhap, A Szöuli Déli Kerületi Ügyészség kijelentette, hogy letartóztatási parancsot kér Daniel Shin Hyun-seung, a Terraform Labs egyik társalapítója ellen.
Shin állítólag illegális nyereséget vett el a Terrától
Az ügyészség azzal vádolja Daniel Shint, hogy összesen 140 milliárd won illegális haszonra tett szert a Terraform Labs-tól 105 millió dollár értékben LUNA piaci csúcsán, a vállalat befektetőinek értesítése nélkül. A jelentés szerint ez a tranzakció még a Terra idén májusi összeomlása előtt történt.
A Yonhap jelentése szerint Shin azt állította, hogy együttműködött a nyomozásban, és az elfogatóparancs híre sokkolta őt. „Két évvel a Terra és a Luna összeomlása előtt otthagytam a Terraform Labst, és semmi közöm az összeomláshoz” – mondta Shin a médiacégnek adott írásbeli nyilatkozatában.
Shint az elektronikus pénzügyi tranzakciókról szóló törvény megsértésével is vádolják, mivel Luna állítólagos reklámozását a Chai Corp ügyfélinformációinak és pénzeszközeinek felhasználásával, egy másik vállalkozásaként kezelték.
Az ügyészek le akarják tartóztatni a Terra korai befektetőit
A Szöuli Déli Kerületi Ügyészség pénzügyi és értékpapír-bűnözésekkel foglalkozó közös nyomozócsoportja, valamint a 2. pénzügyi nyomozói osztály a tőkepiaci törvény, valamint a hasonló átvételi törvény szabályozásáról szóló törvény esetleges megsértése miatt vizsgált.
A nyomozásnak megfelelően az ügyészség elfogatóparancsot adott ki a Terraform Labs három korai befektetője, valamint négy mérnök ellen, akik a TerraUSD-n és a Lunán dolgoztak.
YTN dél-koreai híradó jelentett a hét elején Daniel Shin ellen csalás miatt indítottak nyomozást. A jelentés szerint Shin aktívan népszerűsítette a Terra USD-t és a Lunát fizetőeszközként, annak ellenére, hogy a dél-koreai pénzügyi hatóságok figyelmeztették, hogy „a kriptovaluta fizetési üzletág lehetetlen”.
Forrás: https://ambcrypto.com/south-korean-prosecutors-out-to-arrest-terraform-labs-co-founder-daniel-shin/