Szerkesztői hírek- Az FSS etikátlan kripto-tranzakciók miatt vizsgálja Dél-Korea vezető bankjait.
- Az FSS felkérte a bankokat, hogy nyújtsanak be auditot a figyelemre méltó devizaügyletekről.
Két Dél-koreai A legnagyobb bankokat a Nemzet Pénzügyi Felügyeleti Szolgálata (FSS) vizsgálja az etikátlan kriptoalapú tranzakciókkal való esetleges kapcsolatok után. A Woori és a Shinhan bankok a gyanú szerint részesei a 3.4 milliárd dolláros el nem számolt határokon átnyúló fizetésnek.
A pénzügyi szabályozók a Woori bank öt fiókjából 1.3 milliárd dollárt, a Shinhan bank tizenegy fiókjából pedig 1.9 milliárd dollárt számoltak ki. És mindez 17 hónap alatt készült, 2021 februárjától 2022 júliusáig.
Az FSS egyik vezető hatósága a múlt heti hírekben arról számolt be, hogy az ilyen abnormális pénzáramlások egy része benne volt crypto cserék is. Az FSS most arra kért minden bankot, hogy július végéig nyújtson be auditot a 2021 és 1 első negyedéve és 2 második negyedéve között végrehajtott elszámolható külföldi tranzakciók vagy kriptofizetések tekintetében.
A bankok megtagadták a vádat. Az FSS pedig csak az elmúlt héten 15 helyen csapott le, amelyek a hét legnagyobb kriptotőzsdét is magukban foglalják.
Az FSS közölte:
"Szigorú intézkedéseket foganatosítunk azokkal a bankokkal szemben, amelyek nem tartották be a devizaszabályokat, vagy akik megsértették a pénzmosás elleni szabályokat"
Neked ajánlott
Forrás: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/