A dél-koreai ügyészek elfogatóparancsot adtak ki a Terraform Labs társalapítója, Daniel Shin ellen, azt állítva, hogy illegálisan profitált, mielőtt májusban összeomlott a Luna és a Stablecoin terraUSD kriptovaluta.
A Terraform Labs három másik befektetőjére és négy mérnökére, a Yonhap Newsra is adtak warrantokat jelentések.
Dél-Korea vezette a nyomozást a cég megszűnésével kapcsolatban, gyanakodva tömeges csalás és adóelkerülés. Do Kwon és Shin főigazgató adónyilvántartását lefoglalták. Júliusban az ügyészek razziát tartottak több vezető helyi kriptotőzsde irodájában, valamint a kapcsolódó gyanúsítottak, köztük Kwon és Shin otthonában és irodájában.
Szeptemberben Dél-Korea kiadott elfogatóparancsokat Kwon, Nicholas Platias kutatási vezető és többen. Érdekes módon Shin nem szerepelt a listán.
Shin 2020 márciusában távozott a Terraform Labs-tól, hogy a Chai Corporation fintech cégén dolgozzon. Az ügyészek azonban azt gyanítják, hogy Chai ügyfélinformációkat szivárogtatott ki a Terraform Labs számára, amikor az 2018-ban elindult, és pénzeszközöket tulajdonított el a token reklámozására.
Bővebben: A Crypto Exchange Upbit beperelte a LUNA átadás késleltetését, miközben a Terra összeomlott
Az ügyészek továbbá azt gyanítják, hogy Shin 105 millió dollárnyi luna-t adott el óriási haszonnal anélkül, hogy ezt a befektetőknek mondta volna. Shin cáfolja ezeket az állításokat, és fenntartja, hogy a Terraform Labsszal való kapcsolata megszakadt, amikor 2020-ban távozott.
"Két évvel a Terra és a Luna összeomlása előtt otthagytam a [Terraform Labst], és semmi közöm az összeomláshoz" - mondta egy írásos nyilatkozatában. Shin továbbá azt írta, sajnálja, hogy Dél-Korea elfogatóparancsot adott ki annak ellenére, hogy együttműködött a nyomozásban.
Kwon holléte továbbra is ismeretlen. Dél-Korea arra kérte az Interpolt, hogy adjon ki piros értesítést, amibe szeptemberben beleegyezett. A bűnüldöző szerveket szerte a világon sürgették Kwon felkutatására és letartóztatására.
További tájékozott hírekért kövessen minket Twitter és a Google Hírek vagy hallgassa meg oknyomozó podcastunkat Újítás: Blockchain City.
Forrás: https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/