Az amerikai szenátorok szerint Silvergate többet tudott az FTX bajokról, mint mondják

Amerikai szenátorok egy csoportja újabb részleteket keres a Silvergate Capital Corp-tól az FTX állítólagos visszaéléséről az ügyfelek pénzeivel kapcsolatban. Az a levél A Silvergate vezérigazgatójának, Alan Lane-nek címezve a törvényhozók azt állították, hogy december 5-én a cég nem válaszolt maradéktalanul a cégnek az összeomlott kriptotőzsdéhez fűződő kapcsolataira vonatkozó kérdésekre.

A szenátorok megkérdőjelezik a Silvergate-et, hogy tudott-e az FTX állítólagos visszaéléséről az ügyfelek pénzeivel, miután a törvényhozók szerint a cég „kitérő és hiányos” válaszokat adott egy korábbi vizsgálatra. https://t.co/yTNjxBeS06

- Bloomberg Crypto (@crypto) Január 31, 2023

A vizsgálatban részt vevő szenátorok között van egy neves kriptovaluta-kritikus, Elizabeth Warren (D-Mass), valamint a republikánusok Roger Marshall (R-Kansas) és John Kennedy (R-La).

A levélben a törvényhozók kimondták:

Csodálkozunk amiatt, hogy kitérő és hiányos választ adott a 5. december 2022-i levelünkre, amely a Silvergate szerepéről szól az FTX felhasználói pénzeszközök Alameda Research részére történő helytelen átutalásában. Azért írtunk, hogy információt kérjünk arról, hogy az Ön bankja kirívó kudarcnak tűnő felelőssége, hogy kézben tartsa és jelentse a gyanús pénzügyi tevékenységeket.

Továbbá, a szenátorok azt állították, hogy a Kongresszus és a nyilvánosság is megérdemli a szükséges információkat, hogy megértsék Silvergate szerepét az FTX csalárd bukásában. Az a tény, hogy a Silvergate 2022-ben a Federal Home Loan Bankhoz fordult, mint végső bankár, a törvényhozók azt állították, hogy ez egyszerűen nem elfogadható indoklás, és a vállalatnak választ kell adnia.

Az FTX egykori alapítóját, Sam Bankman-Friedet és más magas szintű vezetőket, mint például az FTX társalapítóját, Gary Wangot és az Alameda Research vezérigazgatóját, Caroline Ellisont csaló cselekmény végrehajtásával vádolták. A program több milliárd dolláros FTX-ügyfélalap és annak kapcsolt fedezeti alapja, az Alameda Research összegyűjtését jelentette.

Állítólag az eszközöket az Északi Dimenziónak nevezett alamedai beosztott Silvergate számláján helyezték el, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet szerint. Állítólag, az FTX felhasználókat arra kérték, hogy utaljanak pénzeszközöket a North Dimension, egy hamis elektronikai kiskereskedőhöz, hogy eltitkolják azt a tényt, hogy az alapokat az Alameda befektetéseire használták fel.

A levél szerint a Silvergate platform korábban megtagadta a válaszadást a törvényhozók által az FTX-szel kapcsolatos kérdésekre, a „bizalmas felügyeleti információk nyilvánosságra hozatalára” vonatkozó korlátozásokra hivatkozva.

A Szövetségi Betétbiztosítás korábbi innovációs igazgatója, Meghji szultán azonban érvényesíteni a Twitteren keresztül, hogy a bankok nem fedhettek fel bizalmas felügyeleti információkat. Egyes esetekben a Kongresszus kérésére is felelősségre vonhatják őket bűncselekményekért. Meghji kikötötte továbbá, hogy:

Nem meglepő, hogy a platform (vagy bármely más bank) ezeket a szabályokat alkalmazza, hogy elkerülje a kongresszusi kérdőív megválaszolását. A Kongresszusnak együtt kell működnie a banki szabályozó hatóságokkal, hogy megszerezze ezeket az információkat.

Silvergate nyomás alatt

A Silvergate-re az elmúlt hónapokban egyre nagyobb nyomás nehezedett. Január elején a Silvergate nyilvánosságra hozta, hogy a Federal Home Loan Bank rövid lejáratú előlegeiben 4.3 milliárd dollár, valamint körülbelül 4.6 milliárd dollár készpénzzel és készpénz-egyenértékesekkel rendelkezik 2022 végén. John Stark, a Consulting LLC a Twitteren keresztül felfedte, hogy a finanszírozás lehetővé tette a vállalat számára megakadályozza a betétek csökkenését az FTX megszűnése után. A Silvergate azon számos kriptobarát bank közé tartozott, amelyek a jelzáloghitelezés fokozására eredetileg Herbert Hoover elnök alatt bevezetett programtól függtek.

A kriptobarát Silvergate bank 4.3 milliárd dolláros kölcsönt kapott a Federal Home Loan Banktól, hogy megakadályozza a bankrohamot. Az amerikai adófizetők hivatalosan is támogatják a kriptográfiai csalást/hamisítást az első amerikai kripto-mentés során, mindezt jól látható módon. Tehát így hal meg a szabadság.https://t.co/G4VKSsLV7w

– John Reed Stark (@JohnReedStark) Január 11, 2023

Ezenkívül egy csoportos keresetet indítottak iktatott december 14-én a Silvergate ellen állítólagos szerepe miatt, amely az FTX-ügyfelek pénzeszközeinek az Alameda Research kereskedelmi cégnek való átutalását jelentette. A csoportos keresetet a Silvergate-értékpapírok összes vásárlója nevében nyújtották be, amelyben Lane és a pénzügyi igazgató, Antonio Martino vádlottként szerepelt.

 Hiányzó részletek 

A Silvergate decemberben válaszolt a szenátorok eredeti levelére, amelyben kijelentették, hogy Alameda 2018-ban, az FTX tőzsdecég alapítása előtt nyitott számlát a cégnél. A bank megjegyezte továbbá, hogy felülvizsgálja az FTX és Alameda számlákhoz kapcsolódó tranzakciókat.

Decemberben Lane érvényesíteni hogy a Silvergate jelentős átvilágítást végzett a kriptotőzsdén és a kapcsolódó entitásokon a bevezetési folyamat során és a folyamatos ellenőrzés során.

A legutóbbi levélben az amerikai szenátorok Silvergate-et hibáztatták, amiért elzárta a Kongresszus számára szükséges alapvető információkat annak felméréséhez, hogy a platform milyen mértékben felelős az FTX-ügyfelek pénzeinek Alamedának való helytelen átutalása miatt. A szenátorok azt is állították, hogy meg kell határozniuk a bank vagy a könyvvizsgálók által elkövetett nem megfelelőségi problémákat, amelyek az állítólagos csaláshoz vezethettek.

Az új vizsgálati körben a szenátorok arra kérték Silvergate-et, hogy válaszoljon egy sor kérdésre. Egyes megkeresések között szerepel, hogy a bank tudta-e, hogy az FTX arra utasítja felhasználóit, hogy pénzt utaljanak át Alameda Silvergate-i számláira. Egy másik vizsgálat az, hogy gyanúsnak bizonyult-e bármilyen tranzakció.

A szenátorok további részleteket kértek a társaság átvilágítási gyakorlatáról, az FHLB-kölcsönből származó bevétel felhasználásának módjáról, valamint a Fed és a független könyvvizsgálók által végzett felülvizsgálatok eredményeiről. A Silvergate-nek azonban február 13-ig van lehetősége válaszolni a megkeresésekre.

További hírek:

Fight Out (FGHT) – Legújabb bevételszerzési projekt

• CertiK auditált és CoinSniper KYC ellenőrzött
• Early Stage Presale Live most
• Szerezzen ingyenes kriptográfiai adatokat, és teljesítse fitneszcéljait
• LBank Labs projekt
• A Transak, a Block Media partnere
• Jutalmak és bónuszok