Egy december 20-i számla szerint az FTX novemberi összeomlásában kulcsszerepet játszhatott a Silvergate Capital-nál lévő számla. jelentést a Wall Street Journal-ból.
Az újság három amerikai szenátort idézett, akik azt mondták, hogy a Silvergate fiókja „úgy tűnik, hogy az FTX összeomlásának középpontjában áll”. A szenátorok azt is elmondták, hogy a Silvergate felülvizsgálja az FTX és az Alameda Research közötti tranzakciókat.
A szenátorok a továbbiakban azt mondták, hogy „nem akadtak túlságosan a valódi válaszok útjába”, amikor konkrét ügyfelekről és szabályozási zászlókról kérdezték a bankot. A titoktartási szabályok lehetővé tették a bank számára, hogy ezeket az információkat bizalmasan kezelje.
A mai jelentésben két republikánus szenátor, John Kennedy és Roger Marshall közölte az információkat. demokrata szenátor Elizabeth Warren, aki jól ismert a kriptovalutákkal szembeni kemény álláspontjáról, szintén részt vett az információk nyilvánosságra hozatalában.
A Silvergate FTX-mel kapcsolatos megállapításai feltehetően hatással lesznek folyamatban lévő meghallgatások FTX-hez kapcsolódik. A hír azonban hatással lehet magára a Silvergate-re vonatkozó közvéleményre is, amelyet kritizáltak amiatt, hogy az összeomlott tőzsdére támaszkodik. Novemberben, Silvergate felvételt nyer hogy ki van téve az FTX-nek – miközben megpróbálja minimalizálni ezt a tényt azzal, hogy kijelenti, hogy kitettsége a felhasználói betétek kevesebb mint 10%-át teszi ki.
Silvergate megpróbálta tovább nyugtatja az ügyfeleket december 6-án, kijelentve, hogy átvilágítást végzett az FTX és az Alameda vonatkozásában. A Wall Street Journal szerint a bank december 19-én, hétfőn tovább védte magát és kockázatfigyelő rendszereit.
Úgy tűnik, hogy ezek a biztosítékok nem vigasztalták meg a befektetőket, akik több csoportos pert indítottak a cég ellen.
egy osztályos kereset pert ma benyújtották a Silvergate ellen a cég értékpapírjait vásárló befektetők nevében. A perben megemlítenek egy november 17-i hírlevelet, amely a Silvergate FTX-nek való kitettségét írta le, és látszólag a Silvergate részvényeinek értékét csökkentette.
Ugyanez a per egy nem kapcsolódó problémát is említ: Silvergate állítólagos szerepét a kezelésben mosott pénzt csempészektől és kábítószer-kereskedőktől származnak Dél-Amerikában. Ez a hír hasonlóképpen csökkentette a cég részvényeinek értékét.
A Silvergate arról ismert, hogy kiterjedt szolgáltatásokat nyújt a blockchain és fintech cégek számára. Állítása szerint több mint 750 kriptovaluta tőzsdét és kapcsolódó vállalatot szolgál ki.
Forrás: https://cryptoslate.com/silvergate-account-was-at-the-center-of-ftxs-collapse-senators-say/