Silbert DCG-jét a DOJ, SEC vizsgálja a belső tranzakciók miatt

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) és az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) vizsgálatot indított az ügyben Barry Silberts Digitális valutacsoport (DCG) megvizsgálja belső pénzátutalásait és kölcsöneit, amint arról számolt be Bloomberg News.

Az ügyészek vizsgálják a DCG, a cég egyik szorongó leányvállalata közötti átruházásokat, akik azért kérték a neve elhallgatását, mert a nyomozást még nem hozták nyilvánosságra. A vizsgálatba a DCG befektetői is beletartoznak, és célja annak felderítése, hogy tájékozottak-e ezekről az átutalásokról és belső kölcsönökről.

A DCG szóvivője Silbert kérésére kommentálta az ügyet, és azt mondta a Bloombergnek:

„A DCG-nek az integritás erős kultúrája van, és üzletét mindig törvényesen végezte. Nincs tudomásunk vagy okunk azt hinni, hogy New York keleti körzetében nyomozás folyik a DCG-vel kapcsolatban.”

Jelenleg sem a DCG-t, sem Silbertet nem vádolják semmiféle jogsértéssel. A nyomozás azonban aktív, az ügyészek kihallgatásokat és dokumentumokat kértek. A SEC és a DOJ nem kívánta kommentálni az ügyet.

Genezis

Crypto hitelező Genezis a DCG egyik leányvállalataként is bekapcsolódott a vizsgálatokba. A cég azt mondta, hogy konkrét jogi kérdéseket nem kommentált, és hozzátette:

„A Genesis rendszeres párbeszédet folytat, és együttműködik az illetékes szabályozókkal és hatóságokkal, amikor megkeresés érkezik hozzá”

A DCG komoly ütést kapott a Genesis pénzügyi gondjain. Emellett a Genesist súlyosan érintette a Three Arrows Capital (3AC) összeomlása, az egyik olyan vállalat, amely a Terra-Luna összeomlása után csődöt mondott.

Az FTX néhány hónappal későbbi összeomlása nem segítette a Genesis gyógyulási folyamatát. Nem sokkal az FTX összeomlása után, november 16-án, a Genesis megállt ügyfélkivonások. Majd január 5-én a kölcsönadó elbocsátották Alkalmazottainak 30%-a jelezte, hogy csődöt jelenthet a 11. fejezet szerint azzal, hogy megpróbálja csökkenteni a költségeket és növelni a hatékonyságot.

A Genesis gondjai a kriptotőzsdéhez kapcsolódnak Gemini. Az Ikrek alapítói, a Winklevoss ikrek, azt állította, hogy Silbert 1.675 milliárd dollárral tartozik a Genesisnek, és ennek egy része a Gemini's Earn program felhasználóihoz tartozott.

Annak ellenére, hogy Silbert válaszolt az ikreknek, és azt mondta, hogy a DCG-nek nincs fennálló tartozása a Genesis felé, az ikrek nem voltak hajlandók elfogadni, és arra kérték Silbertet, hogy ne tegyen többé úgy, mintha ő és a DCG „ártatlan szemlélők lennének, és semmi közük a teremtéshez. ezt a rendetlenséget.”