Bloomberg szerint a kriptobarát Signature Bank ellen az amerikai hatóságok nyomozást indítottak pénzmosás elleni gyakorlata miatt. jelentett szerda, az ügyben jártas emberekre hivatkozva.
A jelentés szerint a washingtoni és manhattani igazságügyi minisztérium (DOJ) nyomozói, valamint az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) munkatársai átvizsgálták a bank nyilvántartásait.
Aláírás Bank Bűnügyi vizsgálattal szembesült az összeomlás előtt
A DOJ ügyészei azt vizsgálták, hogy a cég megtette-e a megfelelő lépéseket a pénzmosás elleni küzdelem érdekében a számlatulajdonosok vizsgálatával és a tranzakciók megfigyelésével.
A megkereséseket a cég bezárásakor nem hozták nyilvánosságra. A Bloombergnek nyilatkozva azonban a SEC szóvivője megemlítette Gary Gensler elnök vasárnapi nyilatkozatát, amikor a hatóságok bezárták a bankot.
"Kivizsgáljuk és végrehajtási intézkedéseket foganatosítunk, ha a szövetségi értékpapírtörvények megsértését találjuk" - mondta Gensler.
Továbbra sem világos, hogy mikor kezdődött a vizsgálat, és hogy az vezetett-e a szabályozó hatóságok által a bank bezárásához, mivel munkatársait még nem vádolták meg semmiféle kötelességszegéssel. A szabályozók azt is elárulták, hogy elvesztették a bizalmukat a Signature Bank menedzsmentjében, miután a cég nem szolgáltatott megbízható adatokat.
Emlékezzünk vissza, hogy a vasárnapi zárva tartási bejelentés során a szabályozók ismertetett hogy lépéseket tettek a közelgő fertőzés megelőzésére, mivel a befektetők pánikba estek a Silicon Valley Bank (SVB) likviditási problémája miatt.
Mindazonáltal a Federal Reserve Board, a DOJ és a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) biztosította az amerikaiakat arról, hogy a Signature Bank összes betétese megkapja a pénzét.
A nyomozók vizsgálják az SVB-t
Eközben nem a Signature Bank az egyetlen összeomlott pénzintézet, amelyet az Egyesült Államok szabályozói tűz alá vettek. Az SEC és a DOJ jelenleg vizsgálja az SVB-t vezetőinek részvényeladásai miatt a bank megszűnése előtt.
Crypto Potato jelentett hogy a szondák még korai stádiumban vannak, és így nem feltétlenül vezetnek vádakhoz.
Binance Free 100 USD (exkluzív): Használja ezt a linket a regisztrációhoz, és 100 USD ingyenes és 10% kedvezményt kap a Binance Futures első hónapjában (kifejezések).
PrimeXBT Különleges ajánlat: Használja ezt a linket a regisztrációhoz, és adja meg a POTATO50 kódot, hogy akár 7,000 dollárt is kapjon befizetései után.
Forrás: https://cryptopotato.com/signature-bank-was-under-criminal-investigation-before-its-collapse-report/