A New York-i székhelyű Signature Bank egy pofont kapott a osztály-kereset állítása szerint elősegítette az FTX tevékenységét a kriptotőzsde előtt tavaly novemberben összeomlott.
A Statistica Capital befektetési és algoritmikus kereskedési cég által hétfőn benyújtott kereset az Egyesült Államok New York déli körzetének kerületi bíróságára azt állítja, hogy a Signature „ténylegesen ismerte a hírhedt FTX-csalást, és jelentősen elősegítette azt”.
Az FTX, amely egykor a kereskedési volumen alapján a legjobb három kriptotőzsde volt, és testvérvállalata, az Alameda Research a 11. fejezet csődjogi védelmét nyújtotta be 2022 novemberében egy likviditási válságot követően.
A tőzsde alapítója, Sam Bankman-Fried különféle vádakkal néz szembe Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma, a Értékpapír- és Tőzsdebizottság (SEC), és a Árutőzsdei határidős kereskedési bizottság (CFTC) a cégeknél tett fellépésével kapcsolatos.
A Statistica figyelmeztet a gyanús tranzakciókra
A Statistica most azzal vádolja a Signature Bankot, amely az FTX-et és az Alamedát is szolgálta, hogy lehetővé tette a tőzsde számára a felhasználói fiókok összekapcsolását a kriptobank blokklánc-alapú fizetési hálózatával, a Signet névvel.
A bejelentés szerint a Signature legalább 2020 júniusa óta tudott az FTX-csalásról, a Statistica azt állította, hogy a felperesek „kifejezetten” közölték a bankkal, hogy a gyanús pénzátutalások az Alamedának eredetileg az FTX-nek szóltak.
A figyelmeztetések ellenére a Signature mindenesetre engedélyezte a pénzeszközök Alamedának történő átutalását.
Azt is állítják, hogy a Signature „jelentősen elősegítette az FTX-csalást” azzal, hogy nyilvánosan népszerűsítette a kriptotőzsdét, nem zárta be, felfüggesztette vagy más módon nem korlátozta az Alameda és FTX számlákat, noha a bank tudta, hogy a számlák megsértették az FTX saját szolgáltatási feltételeit, mivel valamint a csalásról való tudomásszerzést követően további vásárlói befizetések elfogadásával az Alameda számláira.
visszafejtése nem hallottam azonnal a Signature Banktól, miután további megjegyzést kért.
A Signature Bank 4. negyedik negyedévi jelentése egymilliárd dolláros nettó veszteséget mutatott ki a részvényeseknek, amit a pénzintézet hibáztatott a kriptoiparban bekövetkezett „transzformációs váltásért”, amely „bizalomválsághoz vezetett az egész ökoszisztémában”.
Tavaly a bank bejelentette a digitális eszközbanki betétek tervezett csökkentését is.
A hír, hogy a Signature Bank egy csoportos kereset előtt áll, amerikai szenátorok egy csoportja, köztük a hosszú ideje kriptokritikus Elizabeth Warren nyomán érkezik, akik egy másik kriptobarát bankot, a Silvergate-et veszik célba.
Egy levélben Alan Lane vezérigazgatónak, a törvényhozóknak állítólagos hogy a kriptobank FTX-szel folytatott ügylete „továbbra is bevezette a kriptopiaci kockázatot a hagyományos bankrendszerbe”, követelve a Silvergate-től, hogy adjon több információt az ügyben.
Maradjon naprakész a kriptográfiai hírekkel, és napi frissítéseket kaphat a postaládájában.
Forrás: https://decrypt.co/120739/signature-bank-lawsuit-alleges-substantially-facilitated-ftx-fraud