A Statistica Capital algoritmikus kereskedési cég állítólagos csoportos keresetet indított a kriptobarát Signature Bank ellen, mert állítólagos tudomása van az FTX és az Alameda Research csődbe ment tőzsde közötti alapok összekeveredéséről.
A Statistica azt állítja, hogy a Signature Bank tanácsa ellenére 2020 júniusától a Signet fizetési hálózaton keresztül FTX-re szánt pénzt küldött az Alameda bankszámláira. A Signet, egy engedélyezett blokklánc-hálózat, éjjel-nappal lehetővé teszi a pénzátutalásokat a pénzverés és -égető ERC-n keresztül. 20 kompatibilis "signet token".
A Statistica azt állítja, hogy a Signature Bank nem teljesítette bizalmi kötelezettségét
A Statistica szerint bírósági bejelentés, az FTX egy „nem legális fizetőeszköz” segítségével utalta át az ügyfelek befizetéseit Alameda számláiról, az úgynevezett „e-pénzt”. Míg az FTX ügyfelei megerősítették, hogy pénzeszközöket adtak hozzá számláikhoz, a Statistica azt állítja, hogy az ügyfelek pénzeszközei nem hagyták el Alameda számláit. Az FTX és Sam Bankman-Fried állítólag az ügyfelek betéteit használta fel arra, hogy hiteleket nyújtsanak az Alamedának, és odáig mentek, hogy 65 milliárd dolláros hitelkeretet ajánlottak fel a csődbe ment fedezeti alapnak.
A összekeverve Az Alameda pénzéből származó FTX-ügyfelek pénzeszközeinek összege a Sam Bankman-Fried, az FTX korábbi vezérigazgatója elleni büntetőeljárás középpontjában áll, aki ellen nyolc vádat emelnek az Egyesült Államokban, beleértve a pénzmosást és az elektronikus csalást. Külön polgári panaszban a SEC beperelte Sam Bankman-Friedet, amiért az FTX és Alameda kapcsolatát hamisan mutatta be a befektetőknek.
A Statistica szerint a Signature tudatosan dolgozott fel olyan tranzakciókat, amelyek megsértették az FTX feltételeit, és nem teljesítette az ügyfelekkel szembeni bizalmi szerepét.
Tegnap, Binance bejelentés azt tervezi, hogy 8. február 2023-án felfüggeszti a banki USD-átutalásokat, ismeretlen okok miatt. Korábban azt bejelentett ügyfeleknek, hogy a Signature Bank csak a 100,000 XNUMX USD vagy annál nagyobb összegű SWIFT-átutalásokat támogatja saját maga és a Binance ügyfelei között, hitelt adva annak a spekulációnak, hogy a felfüggesztések a Signature Bankhoz kapcsolódnak.
Központosított központok, ahol kevesebb lehetőség van a kritikus szerep betöltésére
Lassan összezsugorodik a talaj a világ legcentralizáltabb tőzsdéinek lábai alatt, ahogy a szabályozási figyelmeztetésektől és a kriptográfiai összeomlásoktól megrémült bankok igyekeznek elhatárolódni az iparágtól. A központosított tőzsdék a kriptográfiai kereskedők és a befektetők számára kulcsfontosságú „fiat-to-crypto on-ramp”-ként szolgálnak. A banki partnerek tömeges elvándorlása befolyásolhatja a tőzsdék azon képességét, hogy túléljék a folyamatos piaci stresszt.
A Signature Bank 2022 decemberének elején bejelentette, hogy 8-10 milliárd dollárral csökkenti a kriptoval kapcsolatos betéteit, vezérigazgatója pedig hangsúlyozta, hogy „nem csak egy kriptobank vagyunk”. Később 3.8 milliárd dollár kölcsönt vett fel a Federal Home Loan Banks-tól.
Tavaly, Provident Bancorp, egy massachusettsi bank értékvesztett hiteleket adott el kriptobányászoknak, hogy 50%-kal csökkentse digitális eszközállományát. 4 negyedik negyedévében a vállalat 2022%-kal csökkentette a bányászati fúrótornyok által fedezett hiteleket a harmadik negyedévhez képest, és arra számít, hogy 40-ban tovább csökkenti kriptoportfólióját.
New York-i székhelyű Metropolitan Bank bejelentés 9. január 2023-én bezárná kriptovertikumát, a „szabályozási környezet lényeges változásai” miatt. A Metropolitannek vissza kellett fizetnie a pénzt a Voyager Digital kanadai kriptobrókercég ügyfeleinek, amely tavaly csődöt jelentett.
A Silvergate szeretne az utolsó helyen állni, de jó ez a kriptográfia számára?
Az amerikai ügyészek eljárást indítottak vizsgálat a kriptobarát Silvergate Bank szerepébe az FTX-csalásban. A Silvergate állítólag lehetővé tette a nagy összegű átutalásokat a Silvergate Exchange hálózaton keresztül, megfelelő felügyelet nélkül. 2017-ben a Silvergate Capital kifejlesztette a Silvergate Exchange Network-et, hogy lehetővé tegye a fiat-kriptotranszfereket a kriptográfiai cégek és a befektetők között, feltéve, hogy mindkettő a Silvergate-tel üzletel.
A Silvergate a közelmúltban túlélt egy 8.1 milliárd dolláros betétkivonást értékpapírok és származékos termékek eladásával, és 10 milliárd dollár kölcsönt vett fel lakáshitel-bankoktól, hogy megerősítse pénzügyi helyzetét. A Silvergate vezérigazgatója, Alan Lane, aki 2013-ban a bankot túlnyomórészt ingatlancégből kriptoközpontú céggé változtatta, szeretné biztosítani a kriptoközösséget, hogy a bank nem fog egyhamar kapitulálni.
„Azt próbáljuk közölni, hogy itt vagyunk; hosszú távra itt vagyunk" mondott Alan Lane vezérigazgató 2023. január végén. Az elemzők arra is utaltak, hogy a Signature Bank Binance átutalási korlátozásai azt jelentik, hogy átengedheti piaci részesedését a Silvergate-nek.
A kriptotőzsdék azonban azt remélik, hogy több bank csatlakozik a fedélzethez, hogy csökkentsék az egyetlen meghibásodási pont esélyét.
A Be[In]Crypto legújabb darabjaihoz Bitcoin (BTC) elemzés, kattints ide.
A felelősség megtagadása
A BeInCrypto megkereste a történetben érintett céget vagy magánszemélyt, hogy hivatalos nyilatkozatot kapjon a közelmúlt fejleményeiről, de még nem kapott visszajelzést.
Forrás: https://beincrypto.com/signature-bank-ftx-fraud-june-2020-lawsuit/