A kriptoipart ismét megrázta egy újabb botrány. És ezúttal a reflektorfényben lévő entitás neve CoinDeal.
Az Egyesült Államok Értékpapír és Tőzsdei Bizottsága felszabaduló egy jelentés, amely részletezi a rendetlenségben érintett nyolc magánszemély és gazdasági társaság ellen felhozott vádakat.
Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc és BannersGo, LLC állítólag mind a CoinDeal befektetési rendszert használták a befektetők megtévesztésére.
A vádlottak az értékpapírtörvény és a tőzsdetörvény csalárd tevékenységet tiltó, regisztrációt igénylő rendelkezéseinek megsértésével vádolják.
CoinDeal: Case dióhéjban
A jelentés szerint a vádlott hamisan azt állította, hogy a CoinDeal befektetői extravagáns hozamokat érhetnek el a mögöttes blokklánc-technológiában.
A 2019-2022 közötti időszakban a program 45 millió dollár befektetői forrást halmozott fel.
A CoinDeal pénzeszközöket ezután a vádlott személyes használatra használta fel Chandrannel, még ingatlan, autók és csónak vásárlására is.
Daniel Gregus, a SEC chicagói regionális irodájának igazgatója elmondta:
„Azt állítjuk, hogy a vádlottak hamisan azt állították, hogy hozzáfértek értékes blokklánc-technológiához, és hogy a technológia közelgő eladása több mint 500,000 XNUMX-szeres befektetési megtérülést eredményezne a befektetők számára.”
A SEC követeli minden vádlotttól, hogy fizesse vissza az ellopott pénzt, valamint az ítélet előtti kamatot, pénzbírságot és végleges eltiltást.
A sajtóközlemény a vádlottakat a vádakkal is elkülönítette, amelyek a következők:
- Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banners Co-Op és BannersGo vádat emeltek az értékpapírtörvény és a tőzsdei törvény csalás elleni és regisztrációs rendelkezéseinek megsértésével.
- Davidsont, Glaspiet, Knottot, a Banners Co-Op-ot és a BannersGo-t azzal vádolják, hogy megsértették az értékpapírtörvény csalás elleni rendelkezéseit, mivel segítették Chandrant a programban.
- A Mossel és az AEO Publishing-t azzal vádolják, hogy megsértették az értékpapírtörvény csalás elleni rendelkezését, valamint segítséget nyújtottak Glaspie-nak a programhoz.
Összességében a CoinDeal tok még mindig forró a sütőtől, így a következő napokban vagy hónapokban számíthatunk frissítésekre.
Eközben Chandran jelenleg bebörtönzött egy külön befektetési csalási ügyben, amelyet az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma indított.
Ha a DOJ bűnösnek találja, Chandran 20 évet tölthet szövetségi börtönben.
A kriptográfiai összpiac 777 milliárd dollár a napi grafikonon | Diagram: TradingView.com
Mit jelent ez a kriptoipar számára
Mint tudjuk, a kriptográfia, a DeFi és a Web3 világa gyerekcipőben jár. De élete során már sok mindent elért, és volt része olyan botrányos eseményekben, mint a 2008 pénzügyi válság.
Az FTX összeomlásával szabályozás lehet az egyik módja annak, hogy megakadályozzuk az ehhez hasonló nagyszabású csalásokat.
Ez azonban nem újdonság még a fejlett és feltörekvő gazdaságok esetében sem jogszabályok elfogadása a kriptovaluták fizetési eszközként való felhasználásával és a befektetők védelmével kapcsolatban.
Ennek ellenére a kriptoiparnak készen kell állnia egy új szabályozási hullámra, hogy megszabadítsa a kriptoipart a rossz szereplőktől. A jövőbeli szabályozás mértéke azonban még várat magára.
-Kiemelt kép: WBRE
Forrás: https://bitcoinist.com/coindeal-sec-slaps-8-in-45m-scam/