A SEC elszámol a Coinbase alkalmazottjával a bennfentes kereskedelem díjaiért

Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) kedden bejelentette, hogy a Coinbase volt menedzsere, Ishan Wahi és testvére, Nikhil Wahi megállapodtak abban, hogy a tőzsdéről származó ismeretek felhasználásával rendezik a bennfentes kereskedelem díjait. 

Előbbi 10.97 ETH-t (20,848.92 9,440 USD) és 892,500 XNUMX USDT-t, míg utóbbi XNUMX XNUMX USD-t kénytelen volt lemondani.

A Crypto első bennfentes kereskedési ügyének vége

A SEC szerint sajtóközlemény, a testvérek pénzbírságai a kereskedési rendszerükből származó jogosulatlanul szerzett haszon kivonásáért járó büntetést jelentik, plusz előítéleti kamat.

A testvérek ellen – egyik barátjukon, Sameer Ramani mellett – az Igazságügyi Minisztérium vádat emelt 2021 júliusában a kriptovalutákkal kapcsolatos első bennfentes kereskedelem ügyében. Pontosabban, Ishan Wahit azzal vádolták, hogy bátyjának és barátjának borravalót adott a Coinbase-en hamarosan tőzsdére kerülő érmékkel kapcsolatos információkkal, akik a nyilvános tőzsdei bejelentések előtt megvásárolják azokat. 

"A Coinbase az ilyen információkat bizalmasan kezelte, és figyelmeztette alkalmazottait, hogy ne kereskedjenek ezen információk alapján, és ne adjanak tippeket másoknak" - magyarázta a SEC.

Elemzés kimutatta, hogy a népszerű tőzsdék nyilvános jegyzései nagymértékben elismerő hatással vannak az érme árára. Valójában az ügyészek azt állították, hogy az összeesküvőtársak 1.5 júniusa és 55 áprilisa között 2021 millió dollárt profitáltak 2022 különböző token ügyletből. 

Bár kezdetben Ishan Wahi harcolt vádakat ellene, végül ő bűnösnek vallotta magát februárban kétrendbeli összeesküvés miatt drótcsalást követtek el. A testvére már szeptemberben megtette ugyanezt, siránkozó hogy bűne „olyasmi volt, amivel örökké együtt kell élnem”.

Büntetés a SEC-től

Mindkét testvér egyetértett abban, hogy nem tagadják a SEC állításait az egyezségi megállapodás részeként.

Bár Nikhil kifizette a nagyobb bírságot, csak költeni fog 10 hónap rács mögött, szemben a testvérével 2 év börtönbüntetés. 

A SEC azt mondta, hogy a csoport által vásárolt eszközök közül legalább kilenc „értékpapír volt”, dacolva a Coinbase azon állításával, hogy a tőzsdén nem szerepel értékpapír. Ishan Wahi ügyvédei megtámadta ezeket az állításokat februárban, és a Coinbase továbbra is vitatkozik az ügynökséggel a kripto egészének jogi besorolásával kapcsolatban. 

"A szövetségi értékpapírtörvények nem mentesítik a kriptoeszköz-értékpapírokat a bennfentes kereskedelem tilalma alól, ahogy a SEC sem" - mondta Gurbir S. Grewal, a SEC végrehajtási osztályának igazgatója az ügynökség közleményében. „Hálás vagyok a SEC munkatársainak, hogy sikeresen dolgoztak az ügy megoldásán.”