A Binance, a világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje olyan jogi kockázatokkal néz szembe, mint például pénzmosással és illegális értékpapír-kibocsátással kapcsolatos vádak, miközben az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) összpontosítja figyelmét minden cserénél működik az Egyesült Államokban.
A hírről a Forbes számolt be először csütörtökön. az eredeti forrás Lummis szenátor munkatársaitól származik.
Amióta a Ripple-ügy nyilvánosságra került, a Coinbase és a Binance összes tevékenységét óvatosan és az előírásoknak megfelelően végezték. Binance indított Binance.US korlátozott ajánlatokkal az Egyesült Államokban élő ügyfelek számára.
Ex post facto sokat?
Senki sem akar „második hullám” lenni. A SEC-Ripple jogi csata 2020 decemberében kezdődött, és semmi jelét nem mutatja annak, hogy 2022 vége előtt véget érne.
A Commodity Futures Trading Commission-tól (CFTC) ellentétben a SEC negatívan viszonyul a kriptovalutákhoz. A SEC március elején azzal gyanúsította az NFT-t, hogy megsértette a globális tőzsdei feltételeket.
Az első kriptográfiai bennfentes kereskedési ügyben a SEC júliusban drótcsalás miatt vádolta meg a Coinbase korábbi vezetőjét és két másik személyt. A SEC iparági megközelítése messze nem az átlátható szabályozási szabályok kidolgozásáról szól.
Valamennyi SEC-állítás nagy valószínűséggel értékpapírokhoz kapcsolódik, annak ellenére, hogy a Bitcoin és az Ethereum nem került biztonsági eszközként megjelölésre. Ebben az értelemben a SEC túlszabályozott.
Tom Emmer republikánus szenátor egy nyilatkozatában kijelentette, hogy az ügynökség és annak elnöke „pokolian készségesen kibővítette kriptográfiai végrehajtási részlegének méretét, és végrehajtást alkalmazva alkotmányellenesen kiterjeszti joghatóságát”.
Először szabályozd, aztán érvényesítsd
A SEC hullámvölgyet indított el a kriptovaluta közösségben, és ha a dolgok túl messzire mennek, a törvényhozók átadhatják a kriptovaluta szabályozásának ellenőrzése a CFTC-nek. Korábban egy törvényjavaslatot javasoltak a kriptovaluta piacok CFTC-felügyeletének kiterjesztésére.
Cynthia M. Lummis és Kirsten Gillibrand szenátor támogatta a javaslatot. A tisztviselő ugyanakkor kijelentette, hogy az új törvényjavaslatot valószínűleg nem fogadja el a Kongresszus idén.
A SEC állításaival szemben Coinbase hajlandó együttműködni bármilyen jogi kihívásban.
A SEC lépésén kívül az Egyesült Államokban is hiányosságok vannak, mivel nincs külön szabályozás a kriptovalutákra, és nincs egyértelmű elhatárolása az értékpapír-vagyonnak. A Coinbase szigorú folyamatot végez a tokenek áttekintésére és elemzésére, mielőtt azokat a tőzsdére bocsátja, amit a SEC felülvizsgált.
A SEC a hónap elején polgári jogi panaszt nyújtott be 11 ember ellen, akik részt vettek egy több mint 300 millió dollárt csaló Ponzi-programban.
Az augusztus 1-jei bejelentés szerint a SEC azt állítja, hogy a Forsage platform alapítói és támogatói „csalási piramis és többszintű Ponzi-sémát” alkalmaztak, hogy világszerte lakossági befektetők millióitól szerezzenek be pénzt.
A vádlottak közül kettő nem ismerte el vagy tagadta a vádakat, ehelyett a bíróság döntésétől függő egyezségbe egyeztek bele. Forsage megtagadta a kapcsolatfelvételi mód megadását a vállalat számára, és nem volt azonnal elérhető további megjegyzésekre.
A Binance esetében a nyomozás a múlt hónap óta folyik. Az amerikai szabályozó hatóságok azt vizsgálták, hogy a Binance Holdings Ltd, a világ legnagyobb kereskedési volumenű kriptovaluta tőzsdéje megsértette-e az értékpapír-törvényeket egy 2017-es kezdeti érmekibocsátás (ICO) során.
Hol volt a SEC bármivel – valaha
A SEC vizsgálata a vállalat eredetére, valamint a BNB token eredetére összpontosít, amely jelenleg a világ ötödik legnagyobb kriptovalutája.
A hatóságok azt vizsgálják, hogy a Binance 2017-es BNB token kibocsátása egy olyan értékpapír eladását jelentette-e, amelyet be kellett volna jegyezni a szabályozónál.
A BNB mellett a SEC vizsgálja a Binance alkalmazottai esetleges kereskedési visszaéléseit, valamint azt, hogy a Binance.US 2019-ben megnyílt egyesült államokbeli fióktelepét megfelelően támogatja-e egy globális partner.
A Binance kijelentette, hogy a Binance.com és Binance.US különálló entitások. A Binance.US egy különálló, USA-központú kereskedési platform, amely termékeket és szolgáltatásokat nyújt az egyesült államokbeli felhasználóknak, és természetesen követi a szövetségi és állami előírásokat.
Forrás: https://blockonomi.com/sec-investigating-binance-and-other-exchanges-says-senator-lummis-staff/