Az amerikai SEC sürgősségi keresetet nyújtott be a BKCoin Management LLC és megbízója, Kevin Kang ellen egy 100 millió dolláros kriptográfiai csalási program állítólagos megszervezése miatt.
A SEC eszközlefagyasztást, vagyonkezelő kinevezését és egyéb sürgősségi segélyt kapott a miami székhelyű befektetési tanácsadó és Kang ellen a kriptoeszköz-csalási rendszerrel kapcsolatban.
SEC: A BKCoin és Kang 3.6 millió dollárt fizetett Ponzi-szerű kifizetésekkel
A SEC szerint panasz, a BKCoin körülbelül 100 millió dollárt gyűjtött össze legalább 55 befektetőtől, hogy kriptoeszközökbe fektessenek be 2018 októbere és 2022 szeptembere között. A BKCoin és Kang állítólag némi pénzt Ponzi-szerű fizetésekre és személyes használatra használtak ahelyett, hogy kriptoeszközökbe fektettek volna be, ahogy ígérték. befektetők.
A panasz, amely szintén nemrégiben indított vizsgálatot strandfürdő, azt állítja, hogy a BKCoin és Kang figyelmen kívül hagyták az alapok szerkezetét, összekeverték a befektetők vagyonát, és több mint 3.6 millió dollárt használtak fel Ponzi-szerű kifizetésekre az alap befektetőinek.
Azt is állítja, hogy Kang legalább 371,000 XNUMX dollár befektetői pénzt tulajdonított el személyes használatra, beleértve a nyaralásokat, a sportesemények jegyeit és egy New York-i lakást.
Kang megpróbálta elrejteni a befektetők pénzének nem megfelelő felhasználását azáltal, hogy felfújt banki tartalékszámlákkal ellátott auditokat adott a harmadik fél adminisztrátornak bizonyos alapok esetében.
A felügyelő szervezet továbbá kiköti, hogy a BKCoin becsapott néhány befektetőt, és a BKCoin vagy az egyik alap egy „négy legjobb könyvvizsgálótól” kapott jóváhagyást, ami nem így történt.
A SEC arra kéri a Bison Digital LLC-t, hogy adjon vissza pénzt
A SEC által benyújtott kereset a BKCoinnal és Kanggal szemben tartós eltiltás kiszabását, kivonást, előzetes döntéshozatali díjakat, polgári jogi bírságot mindkét alperestől, Kang tiszti és igazgatói eltiltását követeli, a magatartáson alapuló eltiltás mellett.
A panasz megnevezi az alpereseket, és az egyes alapoktól és a Bison Digital LLC-től, amely állítólag körülbelül 12 millió dollárt kapott a BKCointól és az alapoktól.
A SEC jelenlegi vizsgálatát Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman és Fernando Torres vezeti a miami regionális irodában, James Richardson, Jean Cabot és Adrian Gonzalez támogatásával. Teresa Verges irányítása alatt Pascale Guerrier a SEC peres ügyeiért felel.
Ez a legújabb SEC-akció emlékezteti a befektetőket, hogy legyenek óvatosak, amikor kriptoeszközökbe fektetnek be, és legyenek éberek a csalók ellen, akik kihasználják a digitális eszközök növekvő népszerűségét.
A SEC befektetői figyelmeztetéseket adott ki a digitális eszközökről és Kripto befektetés és piramisrendszerek, amelyek többszintű marketingprogramokként jelennek meg, és segítik a befektetőket, hogy elkerüljék a csalás áldozatául esést. A SEC továbbra is figyelemmel kíséri a kriptoeszköz-arénát, és végrehajtási intézkedéseket tesz a rossz szereplők ellen.
Forrás: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/