A SEC panaszt nyújtott be a BKCoin és a társalapító ellen 100 millió dolláros állítólagos átverés miatt

Sok kriptobefektető vesztette el pénzeszközeit olyan csalások során, mint a BKCoin. Például, A Bitcoinist számolt be 678 második negyedévében a DeFi szektor hatalmas 2022 millió dollárt könyvelt el a hackerek számára, ami megerősíti az iparágban rejlő kockázatokat.

Meglepő módon ezek a csalások néha hivatalos csomagban érkeznek, és megtévesztik a befektetőket, hogy azt hiszik, jogosak. Amint azt az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete állítja, egy közelmúltbeli átverési csomag a BKCoin és társalapítója ajánlata. A bizottság sürgősségi eljárást indított a pénzügyi tanácsadó cég ellen befektetők megtévesztése miatt. 

BKCoin és társalapítója 100 millió dollárt lopott, mondja a SEC

A SEC feljelentést tett, miszerint a vádlottak 100 millió dollárt loptak el csalárd kriptográfiai átveréssel. A SEC megosztotta a sajtóközlemény azt állítja, hogy a vádlottak 55 októbere és 2018 szeptembere között 2022 befektetőt csaltak meg.

A cég és társalapítója, Kevin Kang azt mondták a befektetőknek, hogy alapjaikat kriptoeszközök kereskedelmére használják fel, ezáltal hatalmas megtérülést érnek el befektetéseiken. A vádlottak még azt is hazudták a befektetőknek, hogy könyvvizsgálói véleményt kaptak a legjobb négy könyvvizsgálótól. 

Ám ahelyett, hogy befektetői alapokkal kereskedtek volna kriptoval, a vádlottak 3.6 millió dollárt használtak fel arra, hogy a szokásos Ponzi-sémamodell szerint fizessenek ki másoknak. Aztán Kang állítólag több mint 370,000 XNUMX dollárt tulajdonított el az érdekeiért, például nyaralásokért, ingatlanvásárlásért New Yorkban, és sportesemények jegyekért.

A sürgősségi kereset benyújtása után a bizottság befagyasztotta a BKCoin alá tartozó vagyon egy részét, azt állítva, hogy a vádlottak megsértették a csalásról szóló szövetségi értékpapírtörvényeket. Ezenkívül végleges végzést kér a duó ellen, és a Bison Digital LLC-től, amiért 12 millió dollárt kapott a BKCointól. 

Figyelemre méltó fellépés a csalók ellen 

A BKCoin és társalapítója mellett a SEC szabályozási lépéseket tett más, az iparágban tevékenykedő csalók ellen. Figyelemre méltó incidens volt a CoinDeal, egy másik csaló kriptográfiai rendszerrel kapcsolatos eset. 

A SEC nyolc személyt rótt fel befektetők pénzének személyes használatra, ingatlanok, csónakok és autók vásárlásáért. A vádlottak ebben az ügyben Neil Chandrian voltak, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc és Amy Mossel. 

A vádlottak megígérték, hogy eladják a CoinDealt az áldozatoknak, ami állítólag nagy megtérülést jelent számukra. Hazudtak a CoinDeal értékeléséről is, és megemlítettek néhány olyan céget, amelyek állítólag részt vettek az akvizícióban. A SEC nyilvánosságra hozta, hogy a program 2019 januárja és 2022 között zajlott. Sajnos a projekt értékesítése nem történt meg, és a befektetők nem térültek meg az ügyletbe való befektetésből. 

A CoinDeal saga előtt a SEC-nek is volt vizsgált két tanácsadó cég, az Edelman Blockchain Advisors LLC és a Creative Advancement LLC, valamint a thEIR tulajdonos Gabriel Edelman. A vádlottak állítólag 2017 februárja és 2021 májusa között Ponzi-sémát működtettek, aminek következtében a befektetők 4.4 millió dollárt veszítettek.

Kiemelt kép a Pixabay-ről és diagram a Tradingview.com-ról