Egy CertiK nevű blokklánc-biztonsági cég felfedezte azt a megdöbbentő kinyilatkoztatást, hogy a bitcoin-csalást elkövető személyek szerény, 8 dolláros áron hozzáférhetnek egy „olcsó és egyszerű” feketepiachoz, ahol olyan személyek találhatók, akik hajlandóak csalárd projektekre adni nevüket és arcukat. . Ezen KYC-játékosok személyazonosságát a bűnözők arra is felhasználhatják, hogy bankszámlákat regisztráljanak vagy számlákat cseréljenek a saját nevükre, ami egy másik lehetőség.
A CertiK kutatói több mint 20 földalatti piacteret fedeztek fel, ahol KYC-színészeket vesznek fel már 8 dollárért az alapvető „koncertekre”. Ezek a „koncertek” magukban foglalják a KYC-kritériumok teljesítését „egy fejlődő ország bank- vagy váltószámlájának megnyitásához”. Ezeket a piactereket Telegramon, Discordon, okostelefon-alkalmazásokon és koncertekre szakosodott webhelyeken keresztül érheti el.
A CertiK azt a megfigyelést tette, hogy az előadóművészek többségét kizsákmányolják, mert fejlődő országokban élnek, „a délkelet-ázsiai átlag feletti koncentrációval”, és 20 és 30 dollár közötti fizetést kapnak minden eljátszott szerepért. Ezenkívül a CertiK megjegyezte, hogy ezen előadók többsége Délkelet-Ázsiában él.
A CertiK figyelmeztetést adott ki, hogy több mint 40 webhely, amely azt állítja, hogy elemzi a kriptovaluta projekteket és „KYC jelvényeket” oszt ki, „haszontalan”, mivel szolgáltatásaik „túl felületesek a csalások észleléséhez, vagy egyszerűen túl amatőrek a bennfentes fenyegetések észleléséhez”. A CertiK úgy véli, hogy ez azért van így, mert a webhelyek „túl felületesek a csalások észleléséhez, vagy egyszerűen túl amatőrek a bennfentes fenyegetések észleléséhez”.
A Mastercard októberben bejelentette, hogy új megoldást vezet be a csalások azonosítására és megelőzésére. Ez az új megoldás a mesterséges intelligenciát és a blokkláncokon tárolt adatokat egyaránt felhasználja.
Széles körben elterjedt a félreértés, hogy a blokklánc-tranzakciók átlátható jellege miatt a bűnözők könnyebben eltitkolhatják a pénzáramlást. Nem ez a helyzet. Másrészt ennek az ellenkezője igaz.
A francia bűnüldöző ügynökségnek sikerült öt személyt azonosítania és bíróság elé állítania nem helyettesíthető tokenek ellopása miatt (NFT) adathalász csaláson keresztül. Ezt az on-chain elemzés alkalmazása tette lehetővé.
Forrás: https://blockchain.news/news/scammers-escape-discovery-by-utilising-black-market-identities