Az FTX egykori felügyeleti vezetője, akit nem vádoltak bűncselekménnyel, kollégáival ellentétben állítólag együttműködött az amerikai ügyészekkel a bukott kriptocsere kivizsgálásában.
Daniel Friedberget várhatóan kormánytanúként hívják be Sam Bankman-Fried októberi tárgyalására. Jelentette a Reuters csütörtökön.
Az FTX feltárása után Friedberg kifejtette a Bankman-Fried által az ügyfelek pénzének felhasználásával kapcsolatos megértését, részleteket mutatott be az Alameda Research testvércég működéséről, és elmesélte az FTX többi vezetőjével az ügyben folytatott megbeszéléseit.
Állítólag több mint 20 nyomozóval találkozott, köztük az igazságügyi minisztérium, a Szövetségi Nyomozó Iroda és az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet tisztviselőivel egy november 22-i megbeszélésen, amelyet New York déli körzetének amerikai ügyészének irodájában tartottak.
Bankman-Fried ártatlannak vallotta magát csalásban és egyéb vádakban a héten egy manhattani bíróságon. Ő most október 2-i tárgyalásra tűzték ki miközben a jogi felek bizonyítékhalmazokat szitálnak. Az ügyészeknek van mondott hogy „több százezer dokumentumuk van, és még több van úton”.
A Blockworks megkereste Friedberg ügyvédjét, Telemachus Kasulis-t, hogy észrevételt tegyen.
Az FTX nem volt hajlandó lemondani Friedberg ügyvédi-ügyfél kiváltságáról
Mintegy három nappal azután, hogy az FTX csődöt jelentett, két FBI-ügynök felkereste Friedberget New Yorkban. Beleegyezett, hogy megossza velük az információkat, miután arra kérte az FTX-et, hogy mondjon le ügyvédi-ügyféljogáról az ügyészekkel való együttműködés érdekében.
A jelentés szerint az FTX nem egyezett bele, hogy lemondjon kiváltságáról, de elfogadta bizonyos részleteket, amelyeket közölni tudott.
Az ügyvéd ezután azt mondta az ügynököknek, hogy „minden tekintetben együttműködni akar”, majd aláírta a megállapodásukat leíró dokumentumot.
Friedberg november 8-án távozott az FTX-től, miután Bankman-Fried tudatta az alkalmazottakkal a cég likviditási helyzetét a Reuters szerint.
Friedberg megkérdőjelezhető múltja
Friedberg, akinek A LinkedIn profil törölve lett, a kanadai Excapsa Software online szerencsejáték-cégnél dolgozott, amely közel egy évtizede került egy online pókercsalási botrányba.
A 2005 és 2008 között ott dolgozó alkalmazottakat azzal vádolták, hogy a „God Mode” nevű szoftveres kizsákmányolást alkalmazták, hogy milliókat csaljanak ki játékosoktól. Friedberg maga elkapták a szalagon állítólag támogatta az elkövetőket, és megvitatták a visszatérítés összegének csökkentését. A cég már nem létezik.
Mielőtt csatlakozott volna az FTX-hez, Friedberg dolgozott a Fenwick & West ügyvédi irodában, amely fizetési jogra szakosodott. 2020 augusztusában az FTX megfelelőségi igazgatójaként a Fenwick & West megalapította a North Dimension nevű elektronikai kiskereskedőt, amelyet az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (Securities and Exchange Commission) polgári panasz Bankman-Fried azt mondta, hogy az FTX arra használta, hogy elektronikus átutalásokat fogadjon az FTX-ügyfelektől, amiket ehelyett az Alameda Researchhez irányítottak. Egyelőre nem világos, hogy Friedberg milyen szerepet játszott az Északi Dimenzió létrejöttében vagy az FTX-hez kapcsolódó entitások általi későbbi felhasználásában.
Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.
Érdekel a Blockworksnél dolgozni? Újságírókat, értékesítési alelnököt és mérnököket felveszünk! Tekintse meg nyitott pozícióinkat.
Alig várom? Szerezze meg híreinket a lehető leggyorsabban. Csatlakozzon a távirathoz.
Forrás: https://blockworks.co/news/sbf-trial-would-see-ex-ftx-legal-boss-stand-as-government-witness