Az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried 1 milliárd dolláros személyi kölcsönt kapott az FTX kriptovaluta tőzsde összeomlásában mélyen érintett négy silócég egyikétől.
Az FTX új vezérigazgatója, John Ray III hivatalos nyilatkozata a folyamatban lévő 11. fejezet szerinti csődbejelentésekben. kiderült pénzeszközök további visszaélése a Bankman Fried által.
A bejelentés szerint az Alameda Research 1 milliárd dollárt kölcsönzött közvetlenül a Bankman-Friednek, míg az FTX mérnöki igazgatója, Nishad Singh szintén 543 millió dolláros kölcsönt kapott a cégtől.
Ray III, aki az Enron hírhedt összeomlása után volt felelős a darabok felszedéséért, az Egyesült Államok Delaware körzetének csődbíróságához benyújtott kezdeti beadványában csípős volt.
Egészen odáig ment, hogy a helyzetet a vállalati karrierje során látott legrosszabbnak írja le, kiemelve a „vállalati kontrollok teljes kudarcát” és a megbízható pénzügyi információk hiányát:
„A rendszerek sértetlenségétől és a külföldi hibás szabályozási felügyelettől kezdve egészen a tapasztalatlan, kifinomult és potenciálisan kompromittált egyének nagyon kis csoportjának kezében lévő irányításig ez a helyzet példátlan.”
A 11. fejezet szerinti bejelentés célja a számviteli, könyvvizsgálati, kiberbiztonsági, humánerőforrás-, adatvédelmi és egyéb rendszerek ellenőrzésének bevezetése az FTX vállalati szervezetéhez kapcsolódó négy vállalatcsoport számára.
Négy siló alkotta az FTX csoportot
A Ray III négy „silót” azonosít, amelyek az FTX csoportot alkotó különféle üzletágakat foglalják magukban. A „WRS” silóba a West Realm Shires Inc. leányvállalatai tartoznak, amely az FTX US, a LedgerX, az FTX US Derivatives, az FTX US Capital Markets és az Embed Clearing vállalatot foglalja magában.
Az Alameda Research egy önálló siló a bejelentésben saját leányvállalataival, míg a Clifton Bay Investments LLC and Ltd., az Island Bay Ventures Inc. és a Debtor FTX Ventures Ltd a „Ventures” siló alá tartozik. Az utolsó „Dotcom” silóba az FTX Trading Ltd. és az FTX.com égisze alatt üzletelő tőzsdék tartoznak.
A Ray III bejelentése szerint az összes silót Bankman-Fried irányította, míg kisebb részvényrészesedések az FTX korábbi technológiai vezérigazgató-helyettese, Zixiao „Gary” Wang és Singh birtokában volt. A WRS és a Dotcom silók külső részvénybefektetőkkel rendelkeztek, köztük számos befektetési alap, alapítvány, szuverén befektetési alap és család, amelyeket érintett az FTX összeomlása.
Elítélő vádak
A beadvány további elmarasztaló vádiratokat is tartalmaz Bankman-Fried birodalmának belső működésével kapcsolatban. A tágabb értelemben vett FTX-csoport nem "fenntartotta a központosított ellenőrzést" készpénze felett, nem vezetett pontos bankszámlalistákat, és "nem fordított kellő figyelmet a banki partnerek hitelképességére".
A Ray III azt is megjegyzi, hogy a WRS siló volt az egyetlen ág, amely megbízható könyvvizsgálatot végzett egy figyelemre méltó könyvelő cégnél. Aggodalmának ad hangot a Dotcom siló auditált pénzügyi kimutatásai miatt, miközben nem talált az Alameda és a Ventures silók auditált pénzügyi kimutatásait.
A pénzeszközök folyósítása is erősen diszfunkcionális volt a bejelentés szerint:
„Például az FTX Group alkalmazottai egy on-line „csevegő” platformon keresztül nyújtottak be fizetési kérelmeket, ahol a felügyelők eltérő csoportja személyre szabott hangulatjelekkel válaszolva hagyta jóvá a kifizetéseket.”
A Ray III azt is megjegyzi, hogy a vállalati alapokat lakások és személyes tárgyak vásárlására használták fel alkalmazottak és tanácsadók számára, a tranzakciókhoz, köztük a kölcsönökhöz, hiányzott a dokumentáció.
A kriptográfiai őrizet zűrzavaros
A 11. fejezet szerinti bejelentés szerint a kriptovaluta eszközök őrzése is zűrzavaros volt, mivel az FTX Group digitális eszközeire vonatkozó nyilvántartások vagy biztonsági ellenőrzések nem megfelelőek.
Bankman-Fried és Wang ellenőrizte a hozzáférést a csoporton belüli fő üzletágak kriptovaluta-állományához. A Ray III felvázolja azokat az „elfogadhatatlan gyakorlatokat”, amelyek közé tartozik a nem biztonságos csoportos e-mail fiók használata a bizalmas magánkulcsok és a kritikusan érzékeny adatok eléréséhez a vállalatok globális hálózata számára.
A csoport emellett nem végezte el a kriptovaluta-állomány napi egyeztetését, és szoftvereket használt az ügyfelek pénzeszközeivel való visszaélések eltitkolására. Ez lehetővé tette Alameda titkos mentességét az FTX.com automatikus felszámolási protokolljának bizonyos vonatkozásai alól.
Talán a legbeszédesebb az a tény, hogy a csődeljárást lefolytató adósok csak „a digitális vagyon töredékét” érték el, amit visszaszereztek. 740 millió dollárnyi kriptovalutát tartalmazó pénztárcát szereztek, de nem világos, hogy az alapok melyik silóhoz tartoznak.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/sbf-received-1-billion-in-personal-loans-from-alameda-ftx-bankrupty-filing