Az SBF családja, munkatársai megtagadják az együttműködést az FTX csőd ügyében, mivel a letartóztatás részletei kiderülnek

Egy bírósági beadvány szerint Sam Bankman-Fried munkatársai és családtagjai megtagadják az együttműködést az FTX csődügyében. Január 25.

Az SBF munkatársai nem működnek együtt

Tavaly novemberi összeomlását követően az egykor vezető FTX kriptotőzsde csődeljárást indított az Egyesült Államok Delaware kerületi csődbíróságán.

Most, ezen eljárások részeként a vállalat releváns információkat kér Sam Bankman-Fried korábbi alapítójától és vezérigazgatójától, valamint másoktól, akikkel közel áll.

Egy bejelentés szerint bizonyos személyek „jelenleg együttműködnek”, hogy „fontos információkat” adjanak, míg mások nem. Mint ilyen, az FTX és hitelezői bizottsága arra törekszik, hogy ezeket a személyeket idézzék be, és kényszerítsék dokumentumok és információk benyújtására.

Ennek az információnak segítenie kell az állítólagosan jogellenesen eltulajdonított pénzeszközök visszaszerzését. Bankman-Fried családtagjai és munkatársai tranzakciókat bonyolítottak le, adományokat fogadtak és ingatlanokat vásároltak – ezek mind fontosak lehetnek a pénzáramlás nyomon követésében.

Maga Sam-Bankman Fried állítólag nem működik együtt az üggyel. Gabriel Bankman-Fried testvér és Nishad Singh társa nem adott érdemi választ. Gary Wang és Caroline Ellison munkatársai megtagadták az információszolgáltatást.

Ezenkívül Bankman-Fried édesanyja, Barbara Fried figyelmen kívül hagyta az információkéréseket. A hírek szerint apja, Joseph Bankman ügyvédei együttműködnek.

SBF letartóztatása titkos volt

Sam Bankman-Fried és más hozzá közel álló források új részleteket is nyilvánosságra hoztak a Bahamákon tartott bebörtönzésével kapcsolatban. Forbes interjú Január 26.

A Forbes szerint Bankman-Fried december 12-én felhívta ügyvédjét, hogy figyelmeztesse a közelgő letartóztatására, amelyre még aznap kerül sor. Bankman-Fried ügyvédje az FBI-tól szerezte meg ezeket az információkat. Az FBI választási lehetőséget is kínált: Bankman-Fried megvárhatja közelgő letartóztatását - ami lehetővé tenné, hogy a Bahamákon maradjon -, vagy beleegyezhet abba, hogy azonnal kiadják az Egyesült Államoknak.

Bankman-Fried és szülei megpróbálták kideríteni, hogy az ajánlat jogos volt-e, és felhívtak különböző Bahama-szigeteki tisztviselőket, akik semmit sem tudtak a fejlesztésről.

Egy diplomáciai jegyzék szerint az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) úgy vélte, hogy Bankman-Fried megpróbálna elmenekülni a Bahamákról, vagy megsemmisítené a fontos bizonyítékokat, ha szabad maradhat. Állítólag ez motiválta a DOJ-t, hogy titokban tartsa Bankman-Fried letartóztatását, hogy nyomást gyakoroljon rá, hogy térjen vissza az Egyesült Államokba.

Végül csak két bahamai tisztviselő – Leo Pinder főügyész és JoyAnn Ferguson-Pratt bírói bíró – tudott a tervezett letartóztatásról. A kommunikáció hiánya oda vezetett, hogy Bankman-Fried a Fox Hill-i börtönben fogva tartott.

Az internet hiánya a kiadatáshoz vezetett

Sam Bankman-Fried személyesen nem mondta el ezeket az információkat. Megismételte azonban egy korábbi érzését, és megjegyezte, hogy az internet hiánya volt a legnehezebb része a börtönben. Ő mondta:

„Nem tudtam, mennyivel fontosabb számomra minden másnál a kombinált internet-hozzáférés, de ez a börtönben töltött teljes költség 80%-a volt.”

Bankman-Fried mindössze egy 30 perces hívást kezdeményezhetett börtönben tartózkodása alatt, és néha újságot is tudott olvasni. Ügyvédeivel is napi szinten tudott beszélni. Ez a korlátozott kommunikáció – konkrétan az internet-hozzáférés hiánya – volt a „kiadatási és óvadéki megállapodásának mozgatórugója” – mondja a Forbes.

December 21-én, kilenc nap börtön után Bankman-Fried beleegyezett a kiadatásba. Korábbi jelentések azt sugallták, hogy Bankman-Fried és ügyvédje harcolni fog a kiadatásért, mielőtt napokkal később úgy döntöttek, hogy megfordítják ezt az álláspontot. Bankman-Fried hamarosan visszatért az Egyesült Államokba, ahol nyolc vádpontban emelték vádat, köztük csalással és pénzmosással.

Az FTX csődügye elkülönül Bankman-Fried büntetőügyétől. Ellison és Wang együttműködtek a hatóságokkal egyezségre jutni december közepén. Maga Bankman-Fried óvadék ellenében marad az övéig Októberi tárgyalás.