Az SBF-et többszörös csalással és összeesküvés vádjával vádolják a lepecsétlen felülírt vádiratban

Az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried (SBF) újabb költségekkel néz szembe felváltja a vádiratot február 23-án felbontották.

A vádirat – amelyet az Egyesült Államok manhattani kerületi bíróságán lepecsételtek fel, ahol eredetileg az SBF-et vádolták – összesen 12 vádat tartalmaz, amelyek közül négy új. Új részleteket is feltár az SBF Washingtonban tett illegális politikai adományairól.

Az új vádiratban az SBF-et értékpapír-csalás vádjával vádolták; vezetékes csalás; többszörös összeesküvés az Alameda hitelezőivel és FTX-ügyfeleivel szembeni vezetékes csaláshoz kapcsolódóan; pénzmosás; engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetése; banki csalás; és illegális kampányhozzájárulások.

Az SBF eddig minden vádpontban ártatlannak vallotta magát az ügyében.

A dokumentum részletezi, hogy az SBF állítólag miként lopott el milliárdokat az ügyfelektől és befektetőktől az FTX és testvércége, az Alameda Research működésének támogatására. Továbbá azzal vádolja az SBF-et, hogy az ellopott pénzeszközöket spekulatív befektetésekre és jótékonysági adományaira használja fel.

A vád szerint az SBF több tízmillió dollárral járult hozzá illegális kampányadományokhoz mind a demokratáknak, mind a republikánusoknak azzal a szándékkal, hogy „befolyást vásároljon a washingtoni kriptovaluták szabályozására”.

A vádirat szerint:

„[Az SBF és társai] több mint 300 politikai hozzájárulást tettek, összesen több tízmillió dollár értékben, amelyek jogellenesek voltak, mivel egy szalma adományozó nevében vagy vállalati alapokból fizették ki őket.”

Ezenkívül a dokumentum azt állítja, hogy az SBF összehangolt erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a köztársaságiak számára adományait „sötétben” tartsa.

A beadvány azt is állítja, hogy az SBF megpróbált elrejteni bizonyos politikai adományokat azáltal, hogy „két másik FTX-vezető neve alatt” adományozta a pénzt.

A dokumentum nem nevezi meg a két ügyvezetőt; az Open Secrets feljegyzései alapján azonban a vezetők valószínűleg Nishad Singh és Ryan Salame. Singh adományozott a vádiratban megnevezett egyik PAC-nak, míg Salame úgy tűnik adományozott milliókat a republikánus PAC-oknak. Mindkettőjük ellen egyelőre nem emeltek vádat.

A beadvány szerint a szalmaadó rendszert részben a Signal titkosított üzenetküldő alkalmazáson keresztül működtették és hajtották végre.

Ezen túlmenően, SBF és két meg nem nevezett összeesküvője összehangolt erőfeszítéseket tett a rendszer elrejtésére: „az Alamedától az egyének bankszámláira kimenő elektronikus átutalásokat Alameda „kölcsönökként” vagy „költségként” rögzítették. ”