Az SBF „hátsó ajtót” épített a megfelelőségi rendszerek átgondolására

A Reuters megdöbbentő jelentése felfedi, hogy az FTX vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried (SBF) egy „testreszabott hátsó ajtót” épített ki, hogy átverje az FTX megfelelőségi rendszereit anélkül, hogy piros zászlókat emelt volna ki.

A Reuters jelentései felfedték, hogy az FTX vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried „hátsó ajtót” épített az FTX-hez annak érdekében, hogy módosítsa a pénzügyi nyilvántartásokat és pénzeszközöket mozgasson anélkül, hogy gyanút keltett volna és figyelmeztetne másokat. A Reuters két olyan személyt idéz, akiknek tudomása van a dologról. Az SBF állítólag olyan egyedi szoftvert használt, amelyet úgy terveztek, hogy a külső könyvvizsgálók ne kapjanak értesítést az FTX pénzügyi helyzetében bekövetkezett változásokról. Ez azt jelenti, hogy nem emeltek ki piros zászlót, amikor 10 milliárd dollárnyi pénzt utaltak át az FTX testvérkereskedési részlegének, az Alamedának. Az SBF lemondott vezérigazgatói posztjáról, és John J. Ray III-at nevezte ki új vezérigazgatójának. Ray az a szerkezetátalakítási szakember, aki híresen kezelte az Enron Corp felszámolását – a történelem egyik legnagyobb csődjét. Az SBF a Reuters kérdésére is tagadta, hogy létezne ilyen „hátsó ajtó”, és azt mondta, hogy „nem ért egyet a 10 milliárd dolláros átutalás jellemzésével”. A vádak tagadása ellenére az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) vizsgálja az FTX.com ügyfélforrásainak kezelését, valamint kriptokölcsönzési tevékenységét. Az Igazságügyi Minisztérium és a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) is vizsgálja a tőzsdét.

Az FTX-nél legalább 1 milliárd dollár ügyfélalap hiányzik

A Reuters további jelentése szerint legalább egymilliárd dollárnyi ügyfélalap tűnt el a tőzsdéről. A források szerint az SBF titokban 1 milliárd dollárnyi ügyfélalapot utalt át az FTX-től az Alameda Research-nek. A források szerint ennek nagy része azóta eltűnt. A források szerint a hiányzó összeg 10 milliárd dollár, míg mások szerint a különbség valahol 1.7 és 1 milliárd dollár között van.

FTX benyújtott 11 fejezet csődje pénteken, miután a hét folyamán rohanó ügyfélkivonás történt. A Binance felvásárolta volna a tőzsdét, de a cég belső adatainak és pénzügyi kötelezettségeinek vizsgálata után a felvásárlás ellen döntött.

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.