Az SBF állítólag FTX pénzt használt fel arra, hogy 400 millió dollárt fektessen be egy ismeretlen kockázatitőke-cégbe

Az Egyesült Államok hatóságai Sam Bankman-Fried kriptovaluta birodalmának egy újabb lehetséges összetevőjét fedezhették fel.

Az amerikai szövetségi ügyészek azt állítják, hogy a Bankman-Fried az FTX-tőzsdéből származó pénzt használta fel a Modulo Capital kockázati tőke (VC) cégbe való befektetésre. szerint a The New York Timesnak.

Amint arról korábban beszámoltunk, az SBF fedezeti alapja és az FTX testvércége, az Alameda Research befektetett 400-ben összesen 2022 millió dollár volt a Modulóban, amely az SBF egyik legjelentősebb befektetése lett. A finanszírozás különösen felkeltette a szabályozók figyelmét, mivel a Modulo – egy viszonylag ismeretlen cég – jelentős tőkét vont be a kriptopiaci kihívásokkal teli időszakokban.

Az SBF nyomozóinak legfrissebb megállapításai szerint a Modulo befektetés valószínűleg bűncselekményből származó bevételből vagy jogellenesen eltulajdonított pénzből valósult meg, amelyet az FTX ügyfelei a tőzsdén helyeztek el.

Az ügyészek szerint a Modulo a nyomozás fontos részévé vált. Az FTX ügyvédei állítólag most a Modulo vagyonával néznek szembe, miközben azon tülekednek, hogy visszaszerezzék a több milliárd dollárt ügyfeleik, befektetőik és más hitelezőik visszafizetéséből. Egyelőre nem tisztázott az SBF 400 millió dolláros befektetésének holléte.

A Modulo Capitalt 2022 márciusában alapította a Jane Street, egy New York-i székhelyű cég három korábbi vezetője, amely egykor a Bankman-Fried és az Alameda vezérigazgatóját, Caroline Ellisont alkalmazta. Az egyik alapító, Duncan Rheingans-Yoo állítólag csak két éve végzett az egyetemen. A Modulo másik társalapítója, Xiaoyun Zhang, Lily néven ismert, korábbi Wall Street-i kereskedő volt, és kapcsolatban állt az SBF-fel. A Modulo az is ismert, hogy működését ugyanabból a bahamai társasházi közösségből irányítja, ahol az SBF lakott.

Kapcsolódó: Breaking: A BlockFi cenzúrázatlan pénzügyi adatai állítólag 1.2 milliárd dolláros FTX-kitettséget mutatnak

A hír az Egyesült Államok árupiaci határidős kereskedési bizottságának biztosa, Christy Goldsmith Romero közepette érkezik, aki megkérdőjelezi az FTX-et finanszírozó kockázatitőke-társaságok és pénzkezelők átvilágítási munkáját. „Miért hunytak szemet azon, aminek valóban piros fénynek kellett volna lennie?” Romero kérdezte.

Korábban a miniszterelnök-helyettes Szingapúr elismerte, hogy a kormány tulajdonában lévő befektetési cég Temasek „hírnévkárosodás” FTX-be való befektetésük miatt.