Sam Bankman-Fried 200 millió dolláros kockázati befektetése felhasználói alapokból a SEC vizsgálatát vonzotta

A jelentések szerint a több milliárd dolláros ügyfélbetétből az hirtelen eltűnt az FTX-rőlSam Bankman-Fried „SBF” mintegy kétszáz millió dollárt használt fel két olyan cégbe történő befektetések támogatására, amelyek felkeltették az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet figyelmét.

Márciusban a kriptovaluta üzletág 100 millió dollárt fektetett be a Dave-be, egy fintech startupba, amely két hónappal korábban lépett tőzsdére egy speciális célú felvásárlási társaságon keresztül. 

A másik tranzakció a Mysten Labs, egy Web3 startup befektetési köre volt, 100 millió dollár értékben, amelyre szeptemberben került sor.

Mindkét befektetés a kriptovaluta társaság FTX Ventures részlegén keresztül történt. A vállalatok akkori nyilatkozatban jelezték, hogy együttműködnek egymással a digitális eszközök ökoszisztémájának bővítése érdekében.

Jason Wilk, a Dave vezérigazgatója szerint az FTX befektetését a kamatokkal együtt már 2026-ig vissza kell téríteni. A befektetés átváltható bankjegy formájában valósult meg, ami egyfajta készpénzkölcsön egy rövid távú időtartam, amelyet az FTX egy későbbi időpontban részvényekké alakíthat át.

A Bankman-Fried által a Mysten Labsban eszközölt befektetés részvényvásárlás formájában történt. Tekintettel arra, hogy a Mysten magántulajdonban lévő cég, az Egyesült Államok Csődtörvénykönyve nem ír elő egyértelműen megállapított eljárást az ilyen pénzek visszaszerzésére. Ezenkívül a vállalkozás nem kommentálta az FTX-et vagy a beruházást.

Visszakapja a SEC a pénzt és visszafizeti a felhasználókat?

Mysten és Dave is érintett minden olyan helytelen magatartásban, amely állítólag az SBF vállalaton belül történt. Úgy tűnik azonban, hogy ezek a befektetések jelentik az első olyan esetet, amikor az FTX és az alapítója kockázati finanszírozásra használta fel az ügyfélforrásokat.

A SEC növelte annak valószínűségét, hogy a két, összesen százmillió dolláros befektetést visszakövetelnék, miután ezeket a befektetéseket kifejezetten fogyasztói alapokhoz köti. 

Abban az esetben, ha a vagyonkezelők a FTX csőd igazolni tudják, hogy az ügyfelek pénzét az SBF befektetéseinek finanszírozására fordították, az ügyfelek vagyonának visszaszerzésére irányuló törekvésük részeként törekedhetnek az ügyfelek készpénzének visszaszerzésére.