Sam Bankman Friedtől megtagadták az óvadékot – The Cryptonomist

Nagy horderejűségét követve letartóztat tegnap, az FTX alapítója Sam Bankman Fried megtagadták az óvadékot. A most csődbe ment kriptotőzsdei cég korábbi vezérigazgatóját továbbra is őrizetben tartja az ország.

Az ügyet ellátó bíró, Joyann Ferguson-Prattfebruár 8-ára kiadatási tárgyalást rendelt el. A tervezett meghallgatás a Bankman-Fried óvadék elutasításáról szóló döntést követte.

A tegnapi meghallgatáson az SBF ügyvédei azt kérték Ferguson-Pratt bírótól, hogy 250.00 dollár óvadék ellenében engedjék szabadon az FTX korábbi vezérigazgatóját. Az ügyvédek jogi indokaként Bankman-Fried rendszeres gyógyszeres kezelését indokolták, ezért kérték a szabadlábra helyezését.  

A bahamai ügyészek ellenezték a kérést, mondván, hogy az sérti az Egyesült Államokkal kötött szerződést. Az ügyvédek megjegyezték, hogy a szerződés értelmében a vádlottakat őrizetben kell tartani, amíg a kiadatási tárgyalások folyamatban vannak.

Az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman Fried harcolni akar a kiadatás ellen

Ezt követően Sam Bankman Fried bejelentette a bírónak, hogy hajlandó a kiadatás elleni küzdelemre, mint jogára. A 30 éves egykori milliárdos, aki kiesett a kegyelemből, és most különféle vétségekkel vádolják, hevesen reméli, hogy a Bahamákon maradhat, bár ez jelenleg szinte lehetetlennek tűnik.

A hétfői letartóztatás sokakat váratlanul ért; mind a Bankman-Fried-é bűncselekmények és kiemelték az amerikai ügyészek által megszerzett információkat. A letartóztatást az amerikai ügyészek vádemelése váltotta ki, a lepecsételetlen dokumentumok nyolc vádat tárnak fel Bankman-Fried ellen.

Az FTX alapítója elleni vádak változatosak, az amerikai ügyészek azzal vádolják az SBF-et, hogy több millió dolláros illegális politikai adományozást hozott. Az amerikai ügyészek elképzelése szerint Sam Bankman Fried 2019-ben kidolgozott egy olyan tervet, amellyel az FTX, a tőzsdecége ügyfeleit csalta meg azzal, hogy illegális adományaival megvédi magát. De a vádak továbbra is szaporodnak, és az SBF helyzete egyáltalán nem jó.

CFTC és SEC vs Sam Bankman Fried

A 13. december 2022-án kiadott közlemény szerint az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) az FTX társalapítóját, Sam Bankman-Friedet (SBF) vádolta meg befektetők megtévesztésével. 

A SEC elnöke Gary Gensler kifejtette, hogy az Egyesült Államok pénzügyi szabályozó hatósága azt állítja, hogy az SBF megtévesztés alapjára épített kártyavárat. A SEC nyomán a US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) is pert indított Sam Bankman-Fried (SBF), FTX Trading LTD ellen. és Alameda Research. 

A vád az Alameda Research által saját használatra eltulajdonított FTX-ügyfélpénzekkel való visszaélésre vonatkozik.

A SEC által kiadott sajtóközleményben Gary Gensler elnök kifejtette, hogy az amerikai szabályozó szerint az SBF felelős a befektetői csalásért:

„Azt állítjuk, hogy Sam Bankman-Fried megtévesztés alapjára épített egy kártyavárat, és azt mondta a befektetőknek, hogy ez a kriptográfia egyik legbiztonságosabb épülete. A Mr. Bankman-Fried által elkövetett állítólagos csalás határozottan emlékeztet arra, hogy a kriptoplatformoknak meg kell felelniük a törvényeinknek. A megfelelőség mind a befektetőket, mind a kriptoplatformokba befektetőket védi, olyan jól bevált biztosítékokkal, mint például az ügyfelek pénzeszközeinek megfelelő védelme és az ütköző üzletágak elkülönítése. Emellett rávilágít a kereskedési platform magatartására mind a befektetők számára a közzététel révén, mind a szabályozók számára a vizsgálati hatóság révén. Azon platformok esetében, amelyek nem felelnek meg az értékpapír-törvényeinknek, a SEC végrehajtási osztálya készen áll a cselekvésre.”

A SEC és a CFTC, amelyek mindketten vádat emeltek az FTX ellen és alapítója ellen, úgy vélik, hogy a csalás az FTX létrehozásának első napjától kezdődött. Sam Bankman Fried célja az volt, hogy a tőzsdei platformmal való vállalkozásának kezdetétől csalást hajtson végre ügyfelei ellen. 

A Bahama-szigetek kormánya felkérte Sam Bankman Friedet, hogy vertessen nekik FTX tokeneket

Folytatódik az FTX tőzsdecég csődeljárása: a 11. fejezet szerinti csődeljárás azt is állítja, hogy a bahamai kormány, különösen annak tisztviselői, Sam Bankman Fried-et kérték fel, hogy vertessen nekik kripto tokeneket.

Ebből arra lehet következtetni, hogy különleges bánásmódban részesítette a bahamai kormányt az FTX most előzetesbe került társalapítója.

Így az ügyvédek azzal is vádolták a bahamai kormányt, hogy az SBF-et több millió dollár értékű új digitális tokenek verésére kérte. A tokeneket állítólag bahamai tisztviselőknek adták, közölte az FTX jogi csapata. 

Az FTX új vezérigazgatója John J. Ray III és csapata észrevette, hogy új tokeneket bocsátanak ki, és azt gyanították, hogy az SBF és az FTX társalapítója, Gary Wang a bahamai tisztviselőktől származó megrendeléseken dolgozó vezetők. A hír az FTX tisztviselőinek, például Ryan Salame-nek, a vertikális mezőgazdasági vállalatokkal ápolt furcsa kapcsolatát követi.

A vádak után a Bahama-szigeteki Értékpapír Bizottság közleményt adott ki, és teljes szívvel cáfolta John Ray, az FTX vezérigazgatójának bírósági dokumentumokban közzétett állításait. A Bahama-szigeteki szabályozó szerint az állítások célja hamis benyomást kelteni a Bankman-Fried és a Bizottság közötti kommunikációról.