Az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried kedden ártatlannak vallotta magát egy sor pénzügyi bűncselekményben, és bíróság elé állította New York-i szövetségi bíróságát.
Bankman-Fried egy faburkolatú tárgyalóteremben gyűlt össze, ahonnan a ködös New York-i látképre nézett, és mindkét oldalon jogi csapata mellett ült. Tisztára borotváltan jelent meg a tárgyaláson, sötétkék öltönyt és vörösesbarna ruhacipőt viselt. Ez éles eltérés volt a pólótól és a rövidnadrágtól, amelyről ismert.
A kegyvesztett kriptomogult ellen nyolc büntetőeljárás indult, amelyek között drótcsalás és pénzmosás is szerepel. A kampányfinanszírozási törvény megsértésével is vádolják, és a gyanú szerint több tízmillió dollár értékben sikkasztott ügyfélpénzekkel tett tiltott kampányhozzájárulást.
A bíróságon eltöltött ideje az FTX váratlan összeomlását követi, amely novemberben a kriptográfia lényegét rázta meg. A tőzsde FTT tokenjének eladása megrendítette a fogyasztók FTX-be vetett bizalmát, és a bank megrohanásához vezetett a tőzsdén. A rohanó vevőkivonások likviditási válságot idéztek elő, ami miatt a vállalat kénytelen volt beismerni, hogy nem rendelkezik egyedi tartalékokkal az ügyfelek vagyonából, ami végül azt eredményezte, hogy a tőzsde letiltotta a pénzkivonást, mielőtt csődöt jelentett volna.
SBF lehajtotta a fejét és előre nézte az eljárás megkezdéséig, és időnként az oldalára pillantott. A válla előre dőlt, ahogy a székében ült.
Az Egyesült Államok New York-i déli kerületének ügyészsége megvádolta Bankman-Friedet egy olyan rendszerrel, amely az ügyfelek pénzeinek hűtlen kezelését, valamint a befektetők és a hitelezők félrevezetését jelentette. Bankman-Fried ártatlannak vallotta magát mind a nyolc ellene felhozott vádpontban. A tárgyalás időpontját ez év október 2-ára tűzték ki.
Bankman-Fried, a kriptográfia egykori ikonja, lemondott az FTX vezérigazgatói posztjáról, amikor a vállalkozás csődöt jelentett, és több mint 100 év szövetségi börtönbüntetésre számíthat, ha bűnösnek találják az ellene felhozott vádakban.
Eközben a szövetségi ügyészek az FTX-hez és az Alameda Research-hez, a Bankman-Fried tulajdonában lévő kereskedelmi céghez, amely állítólag dollármilliárdokat kapott az ügyfelek pénzéből, hogy támogassa kereskedéseit.
Az FTX társalapítója, Gary Wang és Caroline Ellison, az Alameda Research volt vezérigazgatója bűnösnek vallották magukat az FTX-hez kapcsolódó pénzügyi bűncselekményekben, és együttműködnek a Bankman-Fried és a megszűnt tőzsde ügyében folytatott nyomozásban. szerint New York déli körzetének amerikai ügyészi hivatalához.
Bankman-Friedet alig több mint két hete tartóztatták le a Bahamákon, és kiadták az Egyesült Államoknak, miután több napot töltött a nassaui Fox Hill büntetés-végrehajtási központban, amely a zord körülményekről ismert intézmény.
Miután visszatért az Egyesült Államokba, Bankman-Fried egy 250 millió dolláros kötvénymegállapodás részeként szabadult az őrizetből, amelyben szülei otthonát a kaliforniai Palo Altóban helyezték el fedezetként, ahol jelenleg házi őrizetben van.
Nemrég Bankman-Fried visszatért a Twitterre, és letartóztatása óta először posztolt. Az FTX alapítója megtörte a hallgatását pénteken, hogy tagadjon részt vett az Alamedához köthető alapok átutalásában, amelyre napokkal a szabadulása után került sor.
Kevesebb, mint egy héttel ezelőtt Bankman-Fried bírósági ügyét Ronnie Abrams bírótól Lewis A. Kaplan bíróra ruházták át. Abrams miatta elzárkózott attól, hogy felügyelje Bankman-Fried ügyét férje egy ügyvédi irodában dolgozik partnerként, aki 2021-ben tanácsot adott az FTX-nek.
Mark Cohen és Christian Everdell ügyvédek kedden jelen voltak a bíróságon Bankman-Fried képviseletében. Cohen korábban az elítélt szexkereskedő, Ghislaine Maxwell jogi csapatában dolgozott.
A szövetségi ügyészek azt mondták, hogy arra számítanak, hogy több ezer dokumentumot állítanak elő az FTX adósaitól, befektetőitől és egyéni alkalmazottaitól, és megjegyezték, hogy a felderítési folyamat még mindig folyamatban van, és gördülő alapon fog haladni.
A szövetségi ügyészek például azt mondták, hogy nemrégiben hozzáférhettek egy Amazon Web Services adatbázishoz, amely tartalmazza az ügyfelek tranzakciós előzményeit, de nem sikerült minden adatot megszerezniük a forrásból.
A szerkesztő megjegyzése: Ezt a cikket a közzététel után frissítették, hogy további részleteket tartalmazzon Bankman-Fried tárgyalótermi megjelenésével kapcsolatban.
Maradjon naprakész a kriptográfiai hírekkel, és napi frissítéseket kaphat a postaládájában.
Forrás: https://decrypt.co/118293/sam-bankman-fried-pleads-not-guilty-ftx-fraud