Sam Bankman-Fried (SBF) ellen a New York déli körzetében (SDNY) felváltó vádemelést nyújtottak be, amelyben újonnan banki csalás, engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésére irányuló összeesküvés, árucsalással és értékpapírokkal vádolják. csalás.
Ez a kiegészítés a létező összeesküvés pénzmosás elkövetésére, összeesküvés illegális politikai hozzájárulásra, drótcsalás és összeesküvés vád.
A vádirat leírja, hogy Bankman-Fried állítólag hogyan lopta el az FTX ügyfelek betéteit az FTX és az Alameda működésének és befektetéseinek támogatására, valamint spekulatív kockázati befektetések finanszírozására. Azt is állítja, hogy az alapokat arra használta, hogy meggazdagodjon, és megpróbált befolyást szerezni a kriptovaluta szabályozására.
Ezt kormányzással kellett megvalósítani több tízmillió dollár illegális kampányhozzájárulás a demokratáknak és a republikánusoknak egyaránt.
A dokumentum azt is leírja, hogy az SBF hogyan használta az Alameda által ellenőrzött bankszámlákat az FTX-ügyfelek be- és kifizetésére. A bankokat állítólag soha nem tájékoztatták arról, hogy ezeket a számlákat FTX-ügyfelek számára használják.
A Protos korábban beszámolt arról, hogy Alameda 2020 augusztusában megvásárolta az ausztrál tőzsdén kívüli (OTC) kereskedelmi pultot, a HiveEx-et, és hogyan az FTX be- és kifizetések kiszolgálására szolgált.
Bővebben: A kriptoprojektek azt mondták, hogy az „Alameda Gap” miatt késleltetik az új érméket
A Silvergate „Bank-1”?
Az SBF állítólag más sémákban is részt vett, beleértve egy North Dimension nevű entitást a „Bank-1”-nél, amelyről azt mondta, hogy a bank az Alameda kereskedési számlája, de valójában az FTX használja. Ez azután történt, hogy a „Bank-1” (ahogyan a vádirat is hivatkozik rá) korábban visszautasította az FTX bankszámlaszerzési kísérleteit, és először kérte, hogy mutasson megfelelő engedélyt pénzátutalási üzletágként..
Az Északi Dimenzióba pénzt küldő felhasználók állítólag kapcsolatba került a Silvergate Bankkal, ami azt sugallja, hogy valószínűleg „Bank-1”. A Silvergate több amerikai szenátorral együtt egyre nagyobb vizsgálat alá került az általa nyújtott szolgáltatások miatt, talán akaratlanul is az FTX és az Alameda Research számára. megkereső további információ.
További információk is rendelkezésre állnak az SBF politikai adományozásáról, ami arra utal, hogy ő összeesküdtek két másik FTX vezetővel, akiket 'CC-1' és 'CC-2' néven azonosítottak, hogy elrejtse a tényt, hogy az adományokat FTX-ügyfélbetétekkel adták.. Azt is remélte, hogy ezzel elkerülhető, hogy nevét akár republikánus, akár demokrata ügyekhez fűzzék.
A vád továbbá azt állítja, hogy Bankman-Friedet november 9-én értesítették az FTX US hiányosságáról, és arra utasította az Alameda Research-t, hogy utaljon át pénzeszközöket annak pótlására.
Bankman-Fried ártatlannak vallotta magát korábbi vádemelésénél.
További tájékozott hírekért kövessen minket Twitter és a Google Hírek vagy iratkozzon fel a mi Youtube csatornát.
Forrás: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/