Csatlakozzon hozzánk Telegram csatorna, hogy naprakész legyen a legfrissebb hírekről
A Robinhood, az egyik legnagyobb és legnépszerűbb brókeralkalmazás bejelentette, hogy szankciós nyomozókat alkalmaz. A nyomozók kulcsfontosságú szerepet fognak játszani a brókercég pénzügyi bûnügyi megfelelési osztályán belül.
Robinhood szankciós nyomozókat alkalmaz
A Robinhood által tervezett bérbeadások a saját felügyeleti pénztárcák megfelelőségi állapota körül forognak. A cég a következő hónapokban tervezi ezen pénztárcák kiadását. Az önfelügyeleti pénztárcák vita tárgyát képezték a szabályozási hatókörben, ami magyarázatot adhat arra, hogy a Robinhood miért akarja biztosítani, hogy megfeleljen az előírásoknak.
Az öngondozói pénztárca, a Robinhood Wallet egy alkalmazás az Apple App Store-ban. Az alkalmazás jelenleg béta fázisban van. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a hálózati díjak fizetése nélkül kereskedjenek és cseréljenek kriptovalutákat.
A brókercég most keres egy szankcióvizsgálót, aki segít abban, hogy a pénztárcák és használatuk továbbra is megfeleljen a meglévő előírásoknak. Az álláshirdetésben Robinhood elmondta, hogy a szankcióvizsgálónak több mint két éves tapasztalatra van szüksége a pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozások kezelésében.
A vizsgálónak legalább egy éves tapasztalattal kell rendelkeznie a kriptovaluta-tranzakciók vizsgálatában. A bejegyzés azt is hozzátette, hogy a „láncelemzési tapasztalat” további előnyt jelent, de ez nem kötelező.
Az a személy, aki ezt a pozíciót átveszi, felelős azért, hogy áttekintse és elemezze a riasztásokat a tőzsdén az ügyfeleknek a megtagadott felekkel való esetleges egyezéséről. Az egyén irányítja a nyomozási folyamatot is attól kezdve, hogy először észlelték, megsemmisítették és jelentették.
Az egyéb feladatok közé tartozik a megállapítások közzététele, a bizonyítékok bizonyítása és a végső döntések meghozatala az ügyekben. Minden olyan kérdés, amelyet a szankcióvizsgáló nem tud kezelni, a szankcióvizsgáló vezetői csoporthoz kerül.
A Robinhood az év elején nyilvánosságra hozta tervét egy öngondozói pénztárca bevezetésére. Abban az időben a Robinhood társalapítója és vezérigazgatója, Vlad Tenev azt mondta: „Web3-as pénztárcánkkal olyan terméket építünk, amely kielégíti a legfejlettebb DeFi-hívőket, miközben biztonságos rámpát teremt azok számára, akik csak a kriptográfiai ismeretekkel kezdve mélyebbre nyúlni az ökoszisztémában.”
Robinhood a megfelelésre összpontosít
A Robinhood döntése, hogy biztosítsa az új terméknek való megfelelést, nem meglepő, mert a nyomozó korábban is vitába szállt a szabályozókkal. Az év elején a brókerplatform pofont kapott a $ 30 millió finom New York-ban.
A New York állam Pénzügyi Minisztériuma azzal vádolta a céget, hogy nem tartotta be a pénzmosás elleni és a kiberbiztonsági törvényeket. A szabályozó hatóság azt is hozzátette, hogy a Robinhood nem adott meg weboldalán egy külön telefonszámot az ügyfelek panaszainak fogadására, ami azt mutatja, hogy nem tartja be a fogyasztóvédelmi intézkedéseket.
Összefüggő
Dash 2 Trade – nagy potenciállal rendelkező előértékesítés
- Aktív előértékesítés élőben most – dash2trade.com
- A kriptográfiai jelek ökoszisztémájának natív tokenje
- KYC ellenőrzött és auditált
Csatlakozzon hozzánk Telegram csatorna, hogy naprakész legyen a legfrissebb hírekről
Forrás: https://insidebitcoins.com/news/robinhood-is-looking-for-a-sanctions-investigator-to-expand-compliance-team