A Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao (CZ), aki többször is átláthatóságot ígért, megismételte fogadalmát az FTX csődje nyomán. A Reuters azonban ezen a héten vádlott Kötelezettségei elrejtésének és pénzügyi részletek eltitkolásának korlátja.
A Reuters még azt is megkérdőjelezte, hogy a Binance vezetői érdekeltek-e azokban az árjegyzőkben, akik a tőzsde ügyfelei ellen kereskednek – ahogy az a BitMEX, az FTX és más tőzsdék esetében is történt, amelyeket a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) perelt be.
Az iroda hivatkozott egy átfogó áttekintésre a szabályozói bejelentésekről szerte a világon, beleértve a több tucat szabályozónak küldött interjúkéréseket.
A Binance kevés bizonyítékot szolgáltat rendkívüli állításokról
Az évek során Binance és CZ azóta is híresen bebarangolta a világot kilépő Kínát a szabályozási felügyelet elkerülése érdekében. Valóban, A Binance továbbra sem hajlandó nyilvánosságra hozni, hol található a központja. Csak azt tudjuk, hogy CZ megvett egy dubaji lakást, így bárki a legjobban sejtheti.
A Binance nem ad ki nyilvánosan információkat pénzügyeiről, nyereségéről vagy készpénztartalékairól, arról, hogy mekkora margin kereskedés folyik a platformján, és még azt sem, hogy a BNB tokenből mennyi van a könyveiben. Ennek ellenére azt állítja, hogy az elmúlt 22 hónapban több mint 12 billió dollár értékű tranzakciót bonyolított le.
A Reuters a CryptoCompare adatainak elemzése szerint A Binance körülbelül 4.6 milliárd dollárt keresett azonnali kereskedési díjakból és 6.4 milliárd dolláros díjból származékos kereskedési platformjain. Ezek a számok azonban durva becslések maradnak a Binance teljes pénzügyi közzététele nélkül. CZ állításai ellenére az átlátható nyilvánosságra hozatal nem várható.
Fontos megjegyezni, hogy CZ-nek már korábban is döcög az orrával a szabályozókkal, a Binance története pedig tele van a médiában a laza „ismerd meg az ügyfelet” (KYC) és a pénzmosás elleni (AML) protokollokról. A Reuters korábban vádlott Binance a Binance.US létrehozása, hogy belépjen az amerikai piacra anélkül, hogy a Binance.com-ot belföldi vizsgálatnak tenné ki. A Reuters azzal is vádolta a cserét, hogy lehetővé tette a pénzmosást és a szankciók elkerülését.
Ha igaz, akkor a Binance „országspecifikus” leányvállalati tőzsdék létrehozására irányuló taktikája nem mindig működik. Az amerikai hatóságok igen jelenleg a Binance platformon a pénzmosással és a szankciók megsértésével kapcsolatos vádakat vizsgálja. A Forbes is közzétett kiszivárgott egy jelentés Tai Chi dokumentumok, amelyek felvázolják a Binance tervét a szabályozás megkerülésére. Binance hevesen cáfolta ezt a jelentést.
Bővebben: Binance kontra Reuters: CZ szerint az újságírók veszélyeztethetik gyermekét
Binance tagadja a Reuters vádjait
Patrick Hillmann stratégiai igazgató cáfolta a Reuters állításait, amelyek szerint a Binance szándékosan átláthatatlan. A szabályozó hatóságok nem követelik meg a magántulajdonban lévő vállalatoktól annyi pénzügyi információ közzétételét, mint a nyilvánosan forgalmazott társaságok. Hillman ezt mondja A Binance rendszeresen rögzít minden szükséges információt, a szabályozók által előírtak szerint.
"Az ilyen piacokon hatalmas mennyiségű vállalati és pénzügyi információt kell közölni a szabályozókkal, ami gyakran hat hónapos közzétételi folyamatot tesz szükségessé" - mondta.
Bár Hillman összehasonlította a Binance-t más magántulajdonban lévő cégekkel, például a Mars édességet gyártóval, a Mars szóvivője „abszurd” azt állítani, hogy a Binance és a Mars összehasonlítható jelentési és irányítási követelményekkel rendelkezik.
Hillman azt állítja, hogy a Binance teljes mértékben támogatja a felhasználói betéteket, és likvidálhatja a pozíciókat, ha az ügyfél vesztes fogadást tesz a származékos kereskedési platformján. Azt is elmondta, hogy a Binance biztosítással rendelkezik a szélsőséges piaci volatilitás ellen, amely a felhasználók tőkeáttételes pozícióinak negatívba fordulását okozhatja. Hillman azt állította, hogy ezek a felszámolási és kockázatcsökkentési politikák a Binance kockázatkerülő politikájának részét képezik.
Reuters nem tudta önállóan ellenőrizni azokat az állításokat.
A Binance azt állítja, hogy teljes mértékben együttműködik a bűnüldözési kérelmekkel
A Binance hírszerzési és nyomozási globális vezetője, Tigran Gambaryan azt állította a blogbejegyzés hogy Binance fokozta erőfeszítéseit a bűnüldöző szervekkel való együttműködés érdekében. Gambaryan elmondta, hogy a Binance 500%-kal növelte biztonsági és megfelelőségi osztályának méretét, és 47,000 novembere óta 2021 XNUMX bűnüldözési kérésre válaszolt.
Egy Binance blogbejegyzés, amelynek társszerzője Ganbaryan tiltott Reuters 2022. június jelentést hogy a csere lehetővé teszi a pénzmosást hackerek, kábítószer-kereskedők és csalók számára. Binance azt mondja nem akadályozhatja meg a potenciális rosszindulatú szereplőt abban, hogy pénzt küldjön valamelyik letéti címére. Azonban befagyaszthatja a pénzeszközöket, ha bebizonyosodik, hogy a tranzakció törvénysértő. Ezután együttműködik a bűnüldöző hatóságokkal az ügy rendezése érdekében.
2022 áprilisában a Binance közzétett a munkatársai és a Reuters közötti e-mail-váltás, amelyben egy másik különlegességet kifogásolt jelentést azt állítva, hogy helytelenül osztotta meg a felhasználói adatokat az orosz szabályozó hatóságokkal és az FSZB által ellenőrzött ügynökségekkel. Azt állította, hogy a Reuters megsértette saját szerkesztői irányelveit azáltal, hogy hamis információkat tett közzé.
Binance tagadása ellenére A Reuters nem hátrált meg a Binance állítólagos átláthatatlan pénzügyeiről szóló tudósításaitól és megpróbálja megkerülni az előírásokat.
További tájékozott hírekért kövessen minket Twitter és a Google Hírek vagy hallgassa meg oknyomozó podcastunkat Újítás: Blockchain City.
Forrás: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/