A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) arról számolt be, hogy a válaszadó 11 joghatóság közül 98 megkezdte a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre és a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó szabványok betartatását.
A FATF „A virtuális eszközökre és a virtuális eszközök szolgáltatóira vonatkozó szabványainak végrehajtásáról” szóló, csütörtökön kiadott frissítésben a FATF jelentett a szervezet Globális Hálózata által 2021 júniusa óta értékelt joghatóságok „nagy többsége” „még mindig jelentős vagy mérsékelt javítást igényel” az AML/CFT megfelelés terén az utazási szabályokkal összhangban. A FATF szerint az e követelmények végrehajtása felé haladó országok „korlátozott előrelépést” értek el az elmúlt évben: 29 válaszadó joghatóság közül 98 számolt be az utazási szabályhoz kapcsolódó jogszabályok elfogadásáról, 11 pedig megkezdte a végrehajtást.
„Míg a válaszoló joghatóságok körülbelül egynegyede jelenleg a vonatkozó jogszabályok elfogadásán van, körülbelül egyharmaduk (36-ból 98) még nem kezdte meg az utazási szabály bevezetését” – mondta a FATF. "Ez a hiányosság kiszolgáltatottá teszi a VA-kat és a VASP-ket a visszaélésekkel szemben, és azt mutatja, hogy sürgősen szükség van az igazságszolgáltatásra a végrehajtás és a végrehajtás felgyorsítása érdekében."
A FATF virtuális eszközökről szóló új jelentése szerint 29 joghatóságból csak 98 felel meg a FATF „utazási szabályának”, amely biztosítja, hogy a kriptográfiai cégek ellenőrizzék, kik az ügyfeleik. A FATF tagjainak példát kell mutatniuk, és mielőbb be kell vezetniük a vonatkozó jogszabályokat.
Lásd a beszámolót➡️https://t.co/PWbaOMtNfJ pic.twitter.com/hHpALXIIJv
— FATF (@FATFNews) Június 30, 2022
A szervezet hozzátette, hogy a magánszektor vállalatai előrehaladást értek el az utazási szabály betartását támogató megoldások bevezetésében, és „korai lépéseket tettek a többi megoldással való interoperabilitás biztosítása érdekében”. A FATF azonban utalt arra, hogy ezeket a megoldásokat gyorsan meg kell valósítani, tekintettel a „jelentős veszélyre, hogy a zsarolóvírus-szereplők visszaélnek a VA-kkal a fizetések megkönnyítésére”, és az illegális pénzeszközöket virtuális eszközszolgáltatókon (vagy más néven VASP-ken) keresztül továbbítják.
„Azoknak az országoknak, amelyek nem vezették be az utazási szabályokra vonatkozó jogszabályokat, ezt a lehető leghamarabb meg kell tenniük, és a FATF joghatóságainak példát kell mutatniuk a végrehajtás előmozdításával, valamint a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztásával […] A joghatóságok általi gyors végrehajtás ösztönözni fogja a haladást.”
Kapcsolódó: Panama elnöke a FATF iránymutatásaira hivatkozva lelőtt egy kriptoszámlát
A 2021 óta tartó fejlesztések között szerepelt többek között a a decentralizált finanszírozás növekedése, vagy DeFi, és nem helyettesíthető projektek, amelyeket a FATF az utazási szabály „végrehajtásának kihívást jelentő területeként” minősített. A szervezet hivatkozott a A láncelemzési jelentés februárban jelent meg amely „azt sugallja, hogy a bűnügyi visszaélésekből eredő fenyegetések továbbra is fennállnak” a DeFi illegális tranzakcióival kapcsolatban, és hasonló következtetésekre jutott az esetlegesen „pénzmosásra és mosókereskedelemre” használt NFT-kre vonatkozóan.
A FATF iránymutatásai szerint bizonyos joghatóságokon belül működő VASP-knek engedéllyel kell rendelkezniük vagy regisztrálniuk kell. A szervezet áprilisi frissítésben számoltak be hogy 120 országban a vizsgált joghatóságok nagyjából felében „megfelelő törvények és szabályozási struktúrák működnek” a kockázatok felmérésére és a vállalatok tényleges tulajdonosainak ellenőrzésére, arra ösztönözve őket, hogy prioritásként kezeljék a kriptovaluta-tranzakciókkal kapcsolatos információk azonosítását és jelentését.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/reporting-limited-progress-fatf-urges-countries-to-introduce-legislation-for-travel-rule