A BitConnect csalás, a valaha volt egyik legnagyobb kriptovaluta-csalás áldozatai bírósági végzés alapján behajthatják veszteségük egy részét.
Az Igazságügyi Minisztérium mondott Csütörtökön a San Diego-i szövetségi kerületi bíróság 17 millió dollár visszatérítését rendelte el 800 áldozatnak több mint 40 országból, több mint egy évvel azután, hogy a tőzsde legfőbb támogatója bűnösnek vallotta magát csalás vádjában.
Szövetségi ügyészek töltött A BitConnect, Satish Kumbhani alapítója és vezető promótere, Glenn Arcao 2021 szeptemberében 2 milliárd dollárt csaltak ki az amatőr befektetőktől egy nem bejegyzett értékpapír-ajánlat révén.
Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet azt állította, hogy a BitConnect elhitette a befektetőkkel, hogy a szabadalmaztatott „volatilitási szoftver kereskedési robotjával túlzott hozamokat tudnak elérni”.
Ehelyett a BitConnect és alapítói befektetői pénzeket használtak fel személyes hasznukra, és az alapítók saját irányítása alatt digitális pénztárcákba küldték.
Arcaro tavaly volt elítélt valamivel több mint 3 év börtönre, amiért a BitConnect hitelprogramját jövedelmező befektetésként hirdette. Arcaro munkatársaival együtt gondoskodott arról, hogy a BitConnectbe befolyó alapok 15%-át egy slusszalapba irányítsák, amelyet a tulajdonos és a promóterek javára használnak fel, mondták amerikai ügyvédek.
Az ügyészek továbbá azt mondták, hogy Arcaro „tankönyvi Ponzi-sémát” működtetett, új befektetők pénzéből fizetve azokat, akik korábban csatlakoztak. Állítólag azért hozott létre egy weboldalt Future Money néven, hogy befektetőket vonzzon a tőzsde hitelprogramjába.
A rendszer állítólag több mint 4,000 áldozatot ejtett csapdába 95 országból.
2021. novemberében az Igazságügyi Minisztérium megkapta azt a kérést, hogy kb 56 millió $ a BitConnecthez kötött csalásból származó bevételek. A kormány azt mondta, hogy a kriptoeszközök eladásával, majd a bevételek visszafizetése érdekében a befektetők teljessé tételére törekszik.
A DOJ nem említette, hogy mikor adta el a lefoglalt pénzeszközöket, de nyilvánvalóan nem a 2022-es kriptokracht előtt, amely májusban kezdődött, mivel a 17 millió dollár elosztása jelentős változásokat tükröz kriptoeszköz árak.
Ennek ellenére érdemes megjegyezni, hogy a 17 millió dollár mindössze 0.7%-a a teljes 2.4 milliárd dolláros BitConnect-nek. csalás.
A BitConnect alapítója, Satish Kumbhani volt vádolt tavaly a „globális Ponzi-séma” megszervezéséért. Az ügyészek azonban azt mondták, hogy továbbra is szabadlábon van, és valószínűleg elhagyta szülőhazáját, Indiát egy egyelőre ismeretlen helyre.
Forrás: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m