Vizsgálja meg a küldő pénzeszközeinek forrását, és keresse ki a hibásan küldött kriptotranszfereket
A kriptográfia szépsége a végtelen lehetőségekben rejlik, és ez sokak számára vonzó. A tőkeáramlás közelmúltbeli elmozdulásait látva nyomon követhetjük a kamatváltást a decentralizált finanszírozás (DeFi) javára. Bár nagy volatilitása miatt kockázatos, a DeFi-hez hasonló fiatal piac, amely szintén szabályozatlan, más, jelentősebb veszélyeket rejt magában.
Az igazi veszély abban rejlik, hogy nincsenek határok a végtelen lehetőségek között, ami végül csapdába ejti a DeFi-t abban, hogy a pénzmosás (ML) és a terrorizmus finanszírozása (TF) nagy játszóterévé váljon. A KYC és AML eljárások hiánya újabb naplót ad a tűzhöz. Még a statisztikák is azt mutatják, hogy a DeFi-n keresztüli pénzmosás egyre növekszik – 34-ban körülbelül 2020 millió dollárnyi DeFi-tranzakciót hajtottak végre bűnözők.
A kriptográfiai felhasználók szerencséjére olyan cégek, mint a Ciphertrace, a Chanalysis, a PureFi, a Hacken stb., azon dolgoznak, hogy csökkentsék a tömeges átvétel és a DeFi közötti különbséget. Nem sokkal ezelőtt a PureFi, egy decentralizált protokoll, amely megfelelési eszközöket biztosít a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett, és a Kirobo, a DeFi technológiai vállalat, amely a felhasználók számára kriptotranszferek lekérésének lehetőségét kínálja, valamint a Liquid Vault feltalálója érdekes együttműködést kötött. egyesíti a két vállalat legjavát, és küzd a DeFi iparágba beáramló illegális pénzeszközök ellen. Hogyan? Lássuk.
A biztonságos átutalás során a felhasználó ellenőrizheti, hogy melyik partnernek kíván kriptográfiai adatokat átvinni, és eldöntheti, hogy kapcsolatba lép-e egy adott pénztárcával vagy sem. Ezenkívül ugyanaz a felhasználó láthatja egy bejövő tranzakció AML-pontszámát, és a pontszám alapján döntheti el, hogy elfogadja vagy elutasítja azt. A feladó magas kockázati pontszáma esetén a fogadó könnyen „vissza tudja vonni” a tranzakciót, megvédve pénztárcáját a koszos pénzektől. Ugyanez vonatkozik a biztonságos P2P-csereügyletekre is – a felhasználók láthatják minden egyes pénztárca AML-pontszámát, amely csereinterakciót folytat.
Együttműködésük másik izgalmas része a PureFi integrációja, amely a Kirobo Liquid Vaulton belül fog megtörténni. Az egyik tervezett funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ellenőrizzék a Vault létrehozásához használt pénztárcát, és kiderítsék, megfelelő-e az AML kockázati pontszáma a korai szakaszban. Ezen túlmenően, a PureFi megoldásának köszönhetően a Kirobo-felhasználók ellenőrizhetik egy DeFi-pool vagy intelligens szerződés AML-pontszámát, mielőtt kapcsolatba lépnének vele. Mivel a Vaultot is folyamatosan fejlesztik és frissítik, a jövőben más funkciók, például a PureFi AML-ellenőrzései és a potenciálisan KYC-elemek is integrálásra kerülnek.
Minden bizonnyal érdekes lesz látni az ilyen kezdeményezések további fejlődését.
Forrás: https://www.newsbtc.com/news/company/purefi-x-kirobo-are-going-to-make-an-offer-you-cant-resist/