Az ügyészek letartóztatási parancsot kérnek a Terraform Lab társalapítója ellen

A dél-koreai ügyészség csalás és piaci manipuláció miatt próbálja letartóztatni Daniel Shint, a Terraform Lab társalapítóját.

Daniel Shin csalásért keresett

A Yonhap ma, 30. november 2022-án, szerdán kiadott sajtóközlemény szerint a dél-koreai ügyészek bejelentették szándékukat, hogy letartóztatási parancsot kívánnak kérni a Terraform Labs társalapítója, Daniel Shin ellen állítólagos csalás és piaci manipuláció miatt, kiszélesítve a vizsgálatukat a a cég által kibocsátott Terra USD és Luna kriptovaluták. 

A jelentés szerint, Shint keresik, azzal a gyanúval, hogy jogtalanul szerzett haszonra tett szert 140 milliárd won (106 millió dollár) azzal, hogy a Lunával annak összeomlása előtt kereskedtek a pénzügyi és értékpapír-bűncselekmények vizsgálatára szakosodott szöuli déli ügyészség szerint. A jelentés szerint Shint azzal is gyanúsítják, hogy az elektronikus pénzügyi tranzakciókról szóló törvényt megsértve hozzáférést adott a Terraformnak egy általa létrehozott fintech cég ügyféladataihoz.

Shin 2020 márciusában elhagyta a Terraform Labs-t, hogy a Chai fintech cégre összpontosítson. Korábbi jelentéseiben azt is tagadta, hogy a LUNA-t a csúcson értékesítette volna, és Chai azt mondja, hogy a helyi adatvédelmi törvényeknek megfelelően tárolja az összes ügyféladatot. A hatóságok november közepén razziát tartottak a Chai irodában.

A dél-koreai média arról számolt be, hogy tagadta a vádakat azzal, hogy két évvel a kriptovaluták összeomlása előtt elhagyta a céget. Az ügyészek további hét ember letartóztatását is kérték; három korai befektető az érmékbe és négy fejlesztő – hasonló díjakkal. 

Do Kwon is szerepel a keresett listán

Az ügyészek próbálják megtalálni Csináld Kwont, a Terraform másik társalapítója, a bejelentés idején. A dél-koreai rendőrség kérésére az Interpol nemzetközi bűnüldöző szervezet szeptemberben „vörös riasztást” tett közzé Kwon számára. Egy piros értesítés azt kéri, hogy a bűnüldöző szervek tisztviselői találjanak meg és tartsanak ideiglenesen őrizetbe egy adott személyt bárhol a világon, a kiadatás vagy más jogi eljárás folyamatában.

A Luna és a TerraUSD összeomlását követően a befektetők panaszkodtak a Kwon miatt, a dél-koreai hatóságok pedig vizsgálatot indítottak.

Kwon tagadta a jogsértést, és egy korábbi tweetben azt mondta: „Több joghatóságon is védekezünk. A feddhetetlenség rendkívül magas mércéjéhez tartottuk magunkat, és alig várjuk, hogy a következő hónapokban tisztázzuk az igazságot.”

Kwon és Shin dél-koreaiak, akik amerikai egyetemeken jártak, mielőtt 2018-ban megalapították a Terraform Labsot Szingapúrban. Míg Shin a Pennsylvaniai Egyetem Wharton Iskolájában tanult közgazdaságtant, addig Kwon számítástechnikát tanult a Stanford Egyetemen.