Az ügyészek megtudták, hogy az SBF 50 millió dollárt tartott a Tiny Rural Bankban

• Körülbelül 50 millió dollárt foglaltak le Bankman-Fried Farmington State Bank számlájáról.
• A bank a 26. legkisebb volt az Egyesült Államokban a körülbelül 4,800 bank közül, mielőtt Bankman-Fried befektetett volna.
• Az Alameda Research, a Bankman cége részesedést szerzett a bankban, és átnevezte Holdkőnek.

Egy pénteken közzétett bírósági beadvány szerint az ügyészek 49,999,500 XNUMX XNUMX dollárt foglaltak le Sam Bankman-Friedtől, a társaság megrágalmazott vezérigazgatójától. ftx, 4. január 2023-én, közel 700 millió dollárnyi vagyon elvesztése érdekében.

Az összeget a washingtoni Farmington State Bank anyavállalatánál létrehozott számláról vették fel. Az FTX tavaly márciusban 11.5 millió dollárt fektetett be egy Alameda Research néven üzletelő leányvállalaton keresztül erre az állami bankszámlára, amely akkoriban sok kérdést vetett fel.

A Bankman-Fried befektetése előtt a bank kevesen volt ismert, és a 26. legkisebb bank volt az Egyesült Államok mintegy 4,800 bankja közül, mindössze három alkalmazottal. A szerint a New York Times novemberi jelentése szerint a bank mezőgazdasági kölcsönökre szakosodott gazdálkodóknak, és kezdetben nem kínált online banki szolgáltatást vagy hitelkártyát.

Után Bankman–Fried részesedést szerzett a bankban, és „Holdkőnek” nevezte át, a bank nettó vagyona kétszeresére nőtt az eredeti értékhez. A közelmúltig „Moonstone Online” néven jegyzett bank nem állította a kriptovaluták közvetlen említését. Azt mondta, hogy 32 alkalmazottja van, és 115 millió dolláros értékelése van, ami összhangban van más hasonló technológiai bankokkal és vagyonkezelői bankokkal.

A szövetségi ügyészek azt állítják, hogy az FTX ügyfelei pénzét használta fel az Alameda megépítésére. A bírósági jelentésből az is kiderül, hogy valamivel több mint 100 millió dollárt foglaltak le a Silvergate Capitalnál és 21 millió dollárt az ED&F Man Capital Markets brókercégnél.

A Bankman-Fried 55 millió darab Robinhood-vagyont is lefoglalt, 526 millió dollár értékben a pénteki záráskor, és vizsgálat folyik három Binance számlán lévő kriptográfia és készpénz miatt.

Az ügyészek azon dolgoznak, hogy felkutassák a Bankman-Fried tulajdonában lévő vagyont, aki a hónap elején nyolc csalás vádjában ártatlannak vallotta magát, és a tervek szerint októberben áll bíróság elé.

Megtekintések száma: 69