Bulgária főügyésze: A Nexo Probe nem politikai

Helyi források szerint a bolgár főügyész képviselője kijelentette, hogy a vizsgálatot cryptocurrency A hitelező Nexonak nincs politikai felhangja.

Az intézmények megtámadása nemzeti sportággá változott – mondta Siika Mileva szóvivő.

A üzleti a múlt héten kijelentette, hogy szerinte az ellene hozott kiterjedt intézkedések, köztük a rajtaütést a szófiai telephelyén és négy személy különböző jogsértések vádjával, politikai indíttatású volt. A felhasználók kriptovalutákkal fedezett pénzt kölcsönözhetnek a Nexo-n keresztül, és kamatot kereshetnek kriptovaluta-állományaik után.

A razziát követő napon, pénteken a Nexo közleményt adott ki, amelyben azt állította, hogy „a bulvármédia” és más „kísérletek” összefüggésekre utaltak cryptocurrency vállalati és politikai kampányok. Folytatjuk a Changote, egy centrista korrupcióellenes politikai párt, amely jelenleg a második legnagyobb a bolgár parlamentben, egyike azoknak a pártoknak, amelyekkel kapcsolatban áll. A második az úgynevezett Demokratikus Bulgária három politikai párt koalíciója, köztük az Igen, Bulgária!, a Demokraták az Erős Bulgáriáért és a Zöldek.

Nexo is ezt állította

[Bulgária] az EU legkorruptabb országa. AML-lel és adózással kapcsolatos megkereséseket intéznek a csoport egy bolgár szervezetével kapcsolatban, amely nem áll az ügyfelekkel szemben, hanem csak háttérirodai funkciókkal rendelkezik – bérszámfejtés, ügyfélszolgálat, megfelelés.

Mivel egyetlen párt sem tudott elegendő törvényhozói támogatást szerezni a kormányalakításhoz, Bulgária jelenleg elhúzódó politikai válságot él át. Idén tavasszal várhatóan az ötödik általános választást tartják az országban ennyi éven belül. A GERB vezetőjének és volt miniszterelnökének, Bojko Boriszovnak a korrupciós vádja miatt a legnagyobb párt, a „Folytatjuk a változást” elutasította, hogy koalíciót alkosson vele.

A Nexo csapatának tagjai „aktív civil pozíciótól vezérelve” adakoztak politikai pártoknak; ez átlátható módon, a politikai pártokról szóló törvény betartásával történt” – áll a Nexo közleményében.

A BTA bolgár nemzeti hírügynökség szerint Mileva vasárnap kijelentette, hogy az ügy tárgyalás előtti eljárása nem terjedt ki a cég politikai kifizetéseire.

A nyomozás olyan bűncselekményekre vonatkozik, mint a pénzmosás, az adóbűncselekmények és a jogosulatlan banki tevékenység, amint azt az ügyészek a múlt héten kifejtették.

A cryptocurrency A cég minden vádat elutasított, „szégyenletesnek” nevezve az eddigi lépéseket, és „alkalmatlansággal” vádolta a nyomozókat.

NEXO Múlt csütörtöki közleményében kijelentette, hogy nem nyújtja szolgáltatásait a Bolgár Köztársaságban, pontosan azért, mert valószínű, hogy ilyen nevetségessé válik, mivel Bulgária korrupt kormányzással rendelkezik.

De ez az irracionális cselekvés még a legnagyobb álmainkban is túlmutat azon, amit el tudtunk képzelni.

Bolgár Nexo vizsgálat

A múlt heti akcióban, amelynek során a hatóságok behatoltak a Nexo szófiai irodáiba, több mint 300 személy vett részt. A cég azt állítja, hogy az ügynökök nem azonosították magukat, és nem mutattak be jelvényeket, és a házkutatási parancsot csak néhány órával a razzia megkezdése után mutatták be.

Múlt hétfőn a hatóságok azt állították, hogy bizonyítékkal rendelkeznek arról, hogy a hálózat legalább egy felhasználóját terrorizmus finanszírozójának jelölték ki.

Egy helyi jelentés szerint a vizsgálat állítólag 100 tranzakciót fedezett fel a Hamász terrorszervezettel. Hétfőn a Nexo képviselője ezt mondta

Ezek az állítások tévesek. Az ilyen szereplők megállítására a Nexo a legszigorúbb pénzmosás elleni szabályozással rendelkezik.

A nyomozás eredményeként négy személy ellen vádat emeltek pénzmosás, adócsalás, számítógépes csalás, valamint engedély nélküli banki tevékenység céljából bűnszervezetben való részvétel miatt. A bűncselekmények állítólag Svájcban, a Kajmán-szigeteken, az Egyesült Királyságban, Bulgáriában és az Egyesült Királyságban történtek.

A jelentések szerint a gyanúsítottak közül kettőre egymillió bolgár leves (555,000 XNUMX dollár) kötvényt szabtak ki, a másik kettőt pedig a múlt héten még keresték a nyomozók.

A négy vádlott kilétét sem a Nexo, sem a bolgár hatóságok nem erősítették meg.

Annak ellenére, hogy a NEXO tisztviselő szerint a tevékenység „a szokásos üzletmenet” volt, a jelentés kilépési hullámot okozott a platformról.

A Nexo újra és újra kijelentette, hogy szilárdan megfelel a törvényeknek. A múlt heti razzia napján a cég egy Twitter-szálban azt állította, hogy mindig is túllépte az AML-szabályok betartását.

Az első nap óta mindent megtettünk a legmodernebb megoldások bevezetésén, hogy biztosítsuk a legmagasabb szintű szabályozási előírások betartását, és ezzel egyidejűleg biztosítsuk az ügyfelek zökkenőmentes beszállását. 1/

- Nexo (@Nexo) Január 12, 2023

Antoni Trencsev, a Nexo társalapítója a múlt héten hasonló véleményt fogalmazott meg egy e-mailben. „A KYC/AML szempontjából mi vagyunk az egyik legszigorúbb szervezet” – állította.

Ezenkívül a cég számos nyilatkozatában „korruptnak” nevezte Bulgáriát.

A cég a csipog hogy „sajnos a kriptovalutákkal szembeni közelmúltbeli szabályozási visszaszorítások miatt bizonyos szabályozók mostanában magukévá tették a rúgást, majd a kérdéseket később stratégiát.” Már-már a zsarolás küszöbén áll a korrupt országokban, de ennek is el kell múlnia.

Sajnos a közelmúltban a kriptoval kapcsolatos szabályozási visszaszorítások miatt egyes szabályozók a közelmúltban elfogadták a „kick first, kérdezni később” megközelítést. A korrupt országokban határos a zsarolás, de ez is elmúlik. 6/

- Nexo (@Nexo) Január 12, 2023

Múlt csütörtökön kiadott közleményében a társaság kijelentette, hogy lépéseket tesz annak érdekében, hogy megvédje munkatársait és magát a vállalkozást is „a kormány által vállalt szörnyű szabadságjogokkal szemben”. Ebbe beletartozik a kártérítés követelése is, amely a vállalkozás állítása szerint a korai előrejelzések alapján több száz millió dollárba kerül majd.

Addig is független külföldi könyvvizsgáló fogja vizsgálni a Nexo működését – közölte vasárnap a bolgár ügyészség szóvivője.

Összefüggő

FightOut (FGHT) – Mozogj, hogy keress a metaverzumban

• CertiK auditált és CoinSniper KYC ellenőrzött
• Early Stage Presale Live most
• Szerezzen ingyenes kriptográfiai adatokat, és teljesítse fitneszcéljait
• LBank Labs projekt
• A Transak, a Block Media partnere
• Jutalmak és bónuszok