A Binance kifejezte készségét az FIA-val való együttműködésre a kriptopénztárcák csalárd használatával kapcsolatban, amely számos állampolgár kriptobefektetését érintette.
A pakisztániak által a Szövetségi Hírszerző Ügynökséghez (FIA) 20. december 2021-án benyújtott panaszok nyomán az ügynökség felkérte a Binance helyi képviselőjét, hogy 10. január 2022-én személyesen jelenjen meg. Az FIA kiberbűnözésért felelős további igazgatója szerint Imran Riaz, ez egy olyan csalással kapcsolatos, amely során 100 millió dollárt utaltak át a tengerentúlra kriptovalutában.
Tíz, a Binance-hez kapcsolódó mobilalkalmazás kínálta fel a pakisztániaknak a kriptovalutákba való befektetés lehetőségét. Az alkalmazások rávetették az embereket, hogy regisztráljanak a Binance Holdings Limitednél, majd utaljanak pénzt egy Binance pénztárcájából az alkalmazás tulajdonosainak számlájára. Ezeknek az alkalmazásoknak a tulajdonosai a Telegram-csoportokon keresztül tájékoztatták az ügyfeleket, hogy mikor vásároljanak és adják el a kriptot. Az alkalmazások ezt követően eltűntek, ami 17.7 milliárd rúpiát vesztett. Az emberek 100 és 80 XNUMX dollár közötti összeget fektettek be ezekbe az alkalmazásokba.
Riaz továbbá elmondta, hogy a pénzt pénzmosásra és terrorizmusfinanszírozásra használják fel. A csalással gyanúsított szereplők kriptoszámlájukat lefagyasztják.
A Pakisztáni Állami Bank 2018-ban közölte a nyilvánossággal, hogy egyetlen magánszemély vagy jogi személy sem jogosult digitális eszközök eladására, kibocsátására, vásárlására vagy befektetésére Pakisztánban. Gyorsan előre 2021 júliusára, és a bank kormányzója arról számolt be, hogy a bank 2021 áprilisa óta tanulmányozta a kriptovalutákat. A Pakisztáni Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége által nemrégiben közzétett jelentés feltárta, hogy a polgárok 20 milliárd dollár értékű virtuális vagyonnal rendelkeztek. A Szövetségi Adóhivatal vizsgálatot indított, hogy honnan származnak a befektetők pénzeszközei.
A pakisztáni FIA egyértelműséget követel
Az FIA közleményt adott ki Hamza Khannak, a Binance helyi képviselőjének, vezérigazgatói/növekedési elemzői címmel. „A vizsgálat során kiderült, hogy a különböző alkalmazások, nevezetesen az MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp és TASKTOK csalárd fiókjait Binance pénztárcákkal kapcsolták össze” – közölték az illetékesek. A HFC-nek 5000 ügyfele volt, egy másik alkalmazásnak pedig 30000 ügyfele volt.
Kérdőívet küldtek a Binance Kajmán-szigeteken található központjának és a Binance US-nak, hogy elmagyarázzák a tőzsde álláspontját a harmadik féltől származó alkalmazások és saját maga közötti kapcsolatról.
Binance Pakisztán válasza
Binance Pakistan közzétette ez a válasz a Twitteren: „Nem kommentálunk konkrét ügyeket a szabályozó és bűnüldöző hatóságokkal. Politikailag azonban általános megközelítésünk az, hogy ahol csak lehetséges, együttműködünk a vizsgálatokkal. Pontosabban, a Binance megpróbál szorosan együttműködni a bűnüldöző és szabályozó közösséggel, hogy kidolgozza a legjobb gyakorlatokat, mérsékelje és megakadályozza a bűnözés új módszereit, és megakadályozza, hogy illegális bevételek tőzsdénkbe kerüljenek. Együttműködünk a Szövetségi Nyomozóhivatallal, hogy megoldjuk ezeket a problémákat.”
Mit gondol erről a témáról? Írjon nekünk, és mondja el nekünk!
A felelősség megtagadása
A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.
Forrás: https://beincrypto.com/pakistan-fia-demand-audience-with-binance-executive-following-fraudulent-apps/