A Web 3.0 közösséget becsapják a KYC szereplőit használó tisztességtelen projektfejlesztő csapatok. A Certik felmérése szerint több mint 500,000 8 személy vásárolt vagy adott el hamis KYC-szolgáltatások segítségével. Egy KYC-színész akár XNUMX dollárba is kerülhet, különösen Délkelet-Ázsiában.
A KYC színészei gazemberek lettek
Az alapvető KYC-ellenőrzés csak a törvénytisztelő, hétköznapi befektetőkre vonatkozhat, de ez nem elegendő ahhoz, hogy a professzionális bűnözői csoportokat visszatartsa a pénz csalásától és pénzmosásától.
A Certik, egy tanúsított platform, amely a blokklánc-technológiákat és a DeFi biztonsági kezdeményezéseket vizsgálja és figyeli, felmérést végzett, amely feltárta, hogy egyes kriptobefektetők hogyan használják a „KYC-szereplőket”.
Szerint Certik jelentés, a bűnözők rendelkeznek számos stratégiát dolgozott kis átmenni a normál ellenőrzéseken. A professzionális „KYC-színészek” megjelenése tovább bizonyítja, milyen egyszerű elkerülni az elszámoltathatóságot.
Ezek a KYC szereplők független vállalkozók, akik elvégzik KYC érvényesítés tisztességtelen projekttulajdonosok számára. Ez lehetővé teszi, hogy a projektek elnyerjék a közösség bizalmát a bennfentes fenyegetések vagy kilépési sémák előtt.
Egyedülálló helyzetben a CertiK nyomozói azonosítottak és ellenőriztek egy KYC-szereplőt. Ezt követően a téma szabadon felfedett sok információt a KYC-színész munkamódszeréről és iparágáról.
Az egyik színész megszólal
A megkérdezett színész azt állította, hogy egyszerű és olcsó felvenni valakit a KYC-csalás elkövetésére. A színész bemutatta, hogyan hamisította meg ismételten a KYC személyazonosság-ellenőrzését három éven keresztül, és milyen egyszerű megkerülni a rutin KYC-ellenőrzést.
Ezenkívül megjelenítette a KYC-nek való megfeleléséről szóló tranzakciós bizonyítékot, valamint a feketepiacra mutató linket, ahol meg tudta találni a törvénytelen vásárlókat.
Ennek a titkos színésznek az élete azonban nem olyan elbűvölő, mint egy hollywoodi hírességé. Az interjúalany bevétele minden tranzakció után mindössze 20-30 dollár. Azt állítja, hogy a legtöbb KYC-szereplő fejlődő országokból származik, ahol minden munkáért minimális a fizetés.
Mélyebb vizsgálat
A Certik elemzői alaposabban megvizsgálták a KYC feketepiacát, hogy jobban megértsék a kérdést. A tranzakció visszaigazolása előtt, amelyre gyakran letéti szolgáltatás segítségével kerül sor, a vevők és az eladók általában találkoznak ezeken a tőzsdén kívüli piacokon, és egyedi tranzakciós igényeik alapján megegyeznek az árban.
Ha a teljesítménykritériumok egyszerűek, például számlát nyitnak egy bankban vagy pénzváltót egy harmadik világbeli országban anélkül, hogy átmennének a minimális KYC-ellenőrzési folyamaton, egy KYC-szereplő költsége akár 8 dollár is lehet.
A kutatás feltárta, hogy ez a vény nélkül kapható feketepiac világszerte elterjedt, különösen Délkelet-Ázsiában, ahol a csoport tagsága 40 millió és 300 ezer között mozog.
Forrás: https://crypto.news/over-500k-users-are-involved-in-phony-kyc-services-survey/