Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) újra megvizsgálta Frank Schneider elleni ügyét, aki a OneCoin – egy 4 milliárd dolláros átverési projekt – válságkezelőjeként szolgált.
A OneCoin egy kriptoalapú Ponzi-séma volt, amelyet Ruja Ignatova bolgár állampolgár vezetett 2014-ben. Az átverési projekt összeomlott 2017-ben, miután mintegy 4 milliárd dollárt gyűjtöttek be befektetőktől 175 országban. Azóta a hatóságok világszerte, beleértve a DOJ-t is, lemaradnak ötletgazdáiról.
A luxemburgi születésű Frank Schenider a hírek szerint a OneCoin válságmenedzsereként dolgozott, és szorosan együttműködött a Cryptoqueennel. Tekintettel a projekt alapítóival fennálló szoros kapcsolataira, a DOJ felszólította a férfi kiadatását az Egyesült Államoknak
Korábban, 24. szeptember 2020-én a DOJ benyújtotta a mozgás Schenider ellen. Az ellene felhozott követeléseket azonban ig lezárták 5, 2022, december. amikor Damian Williams amerikai ügyész jóváhagyta a Schenider-per megindítására irányuló indítvány feloldását.
Elfogatóparancsot adtak ki Schneider ellen, akit várhatóan kiadnak az Egyesült Államoknak. A déli kerületi bíróság előtt áll bíróság elé, kétrendbeli csalás és pénzmosás vádjával.
Ha bebizonyosodik a bűnössége, a Schneider akár 40 éves börtönbüntetést is fenyegethet, emellett elveszíti a OneCoin átverésből származó összes vagyonát és pénzbeli bevételét.
A DOJ a OneCoin ötletgazdái után megy
Míg a CryptoQueen továbbra is szabadlábon van, a OneCoin átverés más közeli szövetségesei ellen vádat emeltek.
A brit nemzetiségű Christopher Hamilton volt állítólag augusztus elején kiadták az Egyesült Államoknak a DOJ-val folytatott tárgyalások miatt.
A OneCoin ügyvédje Mark Scott 20 éves börtönbüntetésre számíthat, miután 2019 novemberében vádat emeltek ellene a programból származó mintegy 400 millió dollár tisztára mosásával.
Az FBI állítólag Konsztantyin Ignatovval dolgozik az övéi felkutatásán "legkeresettebb" nővér.
Forrás: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/