Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) december 13-án egyezséget jelentett be a CoinList kriptotőzsdével.
A 2022 májusában végződő kétéves időszak során a CoinList 989 tranzakciót dolgozott fel 1.25 millió dollár értékben olyan felhasználóktól, akik rendszerint a Krímben tartózkodtak. Az ügynökség ezt az Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatos szankciói „látszólagos megsértésének” nevezte.
Az OFAC közölte, hogy bár a CoinList megfelelőségi eljárásokat hajtott végre a vonatkozó időszakban, az átvilágítási eljárásai nem ismerték fel azokat a felhasználókat, akik nem embargó alatt álló ország tagjának vallották magukat, de más címet adtak meg. Egyes felhasználók Oroszországot választották lakóhelyüknek, de megadtak egy címet a Krím-félszigeten, Ukrajna vitatott régiójában, amelyet 2014-ben Oroszország annektált, ami amerikai és nemzetközi szankciókhoz vezetett.
Az OFAC több enyhítő tényezőt is felsorolt, amelyek a mostani egyezséghez vezettek. Megjegyezte, hogy a CoinList nem kapott OFAC-értesítést az első jogsértő tranzakciót megelőző öt évben. Az OFAC hozzátette, hogy a CoinList együttműködött a vizsgálataival, jelezte, hogy a jogsértésekben érintett összeg az összes tranzakció kis százalékát tette ki, és közölte, hogy a CoinList korrekciós intézkedéseket tett.
A maximális bírság közel 300-szor nagyobb volt.
Az OFAC kijelentette, hogy körülbelül 1.2 millió dollárért számolt el a CoinListtel. Az elszámolási összeg azonban 44,450 1,252,280 dollárral kevesebb, mint a jogsértő tranzakciók összege: a CoinList 1,207,830 XNUMX XNUMX dollárt kezelt, de XNUMX XNUMX XNUMX dollár bírságot fizet.
Továbbá, az OFAC felfüggeszti az elszámolási összeg 300,000 XNUMX dollárját, miután a CoinList teljesíti megfelelési kötelezettségeit. A CoinList ezt az összeget az egyezségi megállapodás részeként további szankciók megfelelőségi ellenőrzéseibe fekteti be.
Az egyezség csak töredéke a 327 millió dolláros maximális polgári pénzbüntetésnek. Ez is kevesebb, mint az OFAC irányelvei szerint ajánlott 3 millió dolláros alap polgári büntetés. Az OFAC azt mondta, hogy az elszámolási összeg azt tükrözi, hogy a CoinList tettei nem voltak kirívóak, és nem önként hozták nyilvánosságra.
A CoinList egy nagyon csekély csere. A CoinGecko adatai szerint a platform az elmúlt 350,000 órában mindössze 24 XNUMX dollárt kezelt.
Forrás: https://cryptoslate.com/ofac-and-coinlist-reach-1-2m-settlement-over-russian-sanctions-violations/