Nincs börtön a BitMEX társalapítójának

A BitMEX társalapítója, Arthur Hayes nem kerül börtönbe az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvényének megsértése miatt. 

A kriptovaluta tőzsde korábbi vezérigazgatóját hat hónap házi őrizetre és két év próbaidőre ítélték.

Arthur Hayes, a BitMEX korábbi vezérigazgatója elkerüli a börtönt

Után lemondó a BitMEX vezérigazgatójaként a panasz Az amerikai CFTC (Commodity Futures Trading Commission) által, amely azzal vádolta a híres amerikai tőzsdét, hogy megfelelő engedély nélkül működik, Arthur Hayes 2020 októberében visszatért az Egyesült Államokba, hogy bíróság elé álljon.

A menedzsert súlyos büntetés várta, de miközben beismerte bűnösségét, sikerült kerülje a börtöntenyhe büntetést kapott, amely hat hónap házi őrizetet és két év próbaidőt, valamint egy $ 10 millió finom.

Az ítéletet kihirdető szövetségi bíró bűnösnek találta az ügyvezetőt a banktitokról szóló törvény (BSA) megsértésében, amely szigorú szabályokat ír elő az ügyfelek személyazonosságára és pénzmosás elleni ügyleteikre vonatkozóan.

amerikai ügyész helyettes Samuel Raymond a következő megjegyzéseket tette az Egyesült Államok kerületi bírójának John Koeltl mielőtt Koeltl kimondta az ítéletet:

„Ez egy nagyon súlyos vétség. Valós következményei voltak. Amikor az olyan egyének, mint Mr. Hayes, pénzmosás elleni programok vagy az ügyfelek megismerésére irányuló programok nélkül működtetnek platformokat, vonzzák az embereket a pénzmosásra.

Azok az esetek, amelyek a BitMEX platformot bíróság elé állították

A szövetségi bíró szerint a platform ködösen működött a pénzügyi piacokon, több amerikai törvényt megsértve. 

BitMEX, amely ettől az évtől a az AC Milan szponzora, frissen koronázott olasz bajnok, az egyik első platform volt kriptovaluták származékos szerződései. 

BitMEX már régóta a vihar szemében sok országban a pénzügyi szabályozást figyelmen kívül hagyó működési módja miatt.

2020 januárjában az AMF, a kanadai québeci pénzügyi piacokat szabályozó hatóság illegálisnak ítélte a platform tevékenységét az országban, így megakadályozta, hogy Quebecben működjön. 

Japánban a társaság maga döntött az összes tevékenység leállításáról, miután elfogadták a kriptovaluta kereskedésre vonatkozó pontos szabályokat meghatározó törvényt, amely a csere nyilvánvalóan nem tudott megfelelni.

A 36 éves Hayes készségesen elfogadta a döntést, és így kommentálta:

„Tudom, hogy a legjobb éveim előttem állnak. Mindig együtt kell élnem e tettek következményeivel. Készen állok arra, hogy lapozzak és újrakezdjem”.

Az ügyvédje, James Benjamin, Hayest „intellektuális erőműnek” és „karizmatikus vezetőnek” nevezte az ítélet után, és kommentálta az ítéletet, mondván, hogy az ügyészek megpróbálták ezt az ügyet egyfajta támadásként használni. „népszavazás azokról az elvont elvekről, amelyeket támogatni kívánnak”, „drákói ítéletet” folytatva az Egyesült Államok politikájának igazolására.

Az ügy másodrendű vádlottja, a tőzsde másik társalapítója, B. tárgyalásaEnjamin Delo, júliusban kerül sor.