A Nexo ellen vizsgálatot indítottak Bulgáriában állítólagos ML vádak miatt

A kriptográfiai hitelező Nexo egy nagyszabású nyomozás célkeresztjébe került, miközben a bolgár hatóságok pénzmosással, számítógépes csalással, adóbűncselekményekkel és más bűncselekményekkel kapcsolatos vádakat vizsgálnak. 

A jelentések szerint a hatóságok azt állítják, hogy bizonyítékaik vannak arra vonatkozóan, hogy egy Nexo-felhasználót terrorista finanszírozónak nyilvánítottak. 

A bolgár hatóságok nyomoznak a Nexo ügyében 

A bolgár hatóságok vizsgálatot indítottak a Nexo kriptokölcsönzővel szemben. A hatóságok pénzmosással, számítógépes csalással, adóbűncselekményekkel és számos egyéb bűncselekmény miatt nyomoznak. A hatóságok eddig több mint 15 különböző helyszínen tartottak razziát az ország fővárosában, Szófiában, és több mint 300 ember vett részt a műveletben. A bolgár ügyészség közleménye szerint 

"Aktív nyomozási akciók folynak a fővárosban a Nexo kriptobank illegális bűncselekményeinek semlegesítésére."

A vizsgálatot azután jelentették be, hogy a Nexo decemberben kijelentette, hogy a szabályozókkal való ismételt összeütközések után fokozatosan megszünteti egyesült államokbeli szolgáltatásait és termékeit. Az ügyészség szóvivője, Siyka Mileva újságírókkal beszélgetve kijelentette: 

„Szófiában aktív lépések folynak a Nexo kriptokölcsönző illegális bűncselekményének hatástalanítását célzó előzetes vizsgálat részeként. Megállapítást nyert, hogy a nemzetközi platform fő szervezői bolgár állampolgárok, a fő tevékenységek pedig bolgár területről származnak.”

Illegális tevékenységek bizonyítékai 

A bolgár ügyészek azt állították, hogy az elmúlt öt évben körülbelül 94 milliárd dollár ment keresztül a Nexo platformon. Azt is állítják, hogy bizonyítékaik vannak arra vonatkozóan, hogy a platform legalább egyik felhasználóját illegális és terrorista tevékenységek finanszírozójának nyilvánították. A hatóságok azonban egyelőre nem részletezik állításukat. 

„A program fő szervezői bolgár állampolgárok, a tevékenységet főként Bulgária területéről folytatták. Bizonyítékot gyűjtöttek arra vonatkozóan, hogy egy személyt, aki a platformot használta és kriptovalutákat utalt át, hivatalosan terrorizmust finanszírozó személynek nyilvánítottak. 

A Nexo együttműködik a hatóságokkal 

NEXO, a maga részéről kijelentette, hogy együttműködik a szabályozókkal és az illetékes hatóságokkal, és segíti a nyomozást. A vállalat megismételte, hogy mindig megtette az extra lépést annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen az összes szabályozási szabványnak. Egy Twitter-szálban Nexo kijelentette: 

„Az évek során sok üzletet visszautasítottunk, mert a Nexo soha nem köt kompromisszumot a nagyon szigorú pénzmosás elleni és az „ismerje meg ügyfelét” politikája tekintetében. De mindig is tudtuk, hogy így lehet fenntartható vállalkozást felépíteni. Az első nap óta mindent megtettünk, hogy élvonalbeli megoldásokat hozzunk létre, hogy biztosítsuk a legmagasabb szintű szabályozási szabványok betartását, és ezzel egyidejűleg biztosítsuk az ügyfelek zökkenőmentes belépési útját.”

Igazságtalanul célzottnak lenni 

A Nexo azt is állította, hogy a hatóságok tisztességtelenül célozzák meg, és a szabályozók „először rúgj fel, kérdezz később” megközelítést alkalmaztak. 

„Sajnos a kriptoval kapcsolatos legutóbbi szabályozói fellépés miatt néhány szabályozó nemrégiben elfogadta a „kick first, kérdezés később” megközelítést. A korrupt országokban határos a zsarolás, de ez is elmúlik.”

Antoni Trencsev, a Nexo társalapítója kijelentette. 

„A Nexo egyik bulgáriai irodájában vannak hatóságok, amely, mint tudják, az EU legkorruptabb országa. A pénzmosással és adózással kapcsolatos megkereséseket intéznek a csoport egy olyan bolgár szervezetével kapcsolatban, amely nem áll az ügyfelek felé, hanem csak háttérfunkciókkal rendelkezik – bérszámfejtés, ügyfélszolgálat és megfelelés. Mi vagyunk az egyik legszigorúbb entitás a KYC/AML tekintetében.”

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.