A Nexo bepereli a Kajmán-szigeteki szabályozót a VASP elutasítása miatt

A Nexo kriptovaluta hitelezési platform pert indított a Kajmán-szigeteki szabályozó ellen, amely elutasította a cég virtuális eszközszolgáltatói (VASP) licenc iránti kérelmét.

A Nexo, a kriptográfiai hitelező beperelte a Kajmán-szigeteki Monetáris Hatóságot (CIMA), amiért megtagadta a VASP-ként való regisztrációját. A háztömb és a Cointelegraph január 12-én benyújtott keresetre hivatkozva. A hitelező azt állítja, hogy a szabályozó „túl nagy súlyt” helyezett a szabályozók végrehajtási intézkedéseire a Nexo regisztrációját elutasító határozatában. A Nexo azt kérte, hogy a bíróság helyezze hatályon kívül a CIMA döntését, mivel az „alkalmas” a Kajmán-szigetek lakosainak kriptográfiai szolgáltatások nyújtására. A CIMA december 20-án elutasította a Nexo kérelmét, mondván, hogy a cég üzleti modellje nem felel meg az előírt kockázati profilnak:

A Nexo kockázatot jelentett a piaci bizalomra, a fogyasztóvédelemre és a szigetek pénzügyi központként való hírnevére.

A CIMA aggodalmai a Nexóval kapcsolatban

A Nexo jelenleg a célkeresztje alatt áll a nagyszabású nyomozás Bulgáriában amelynek irodáit a múlt héten 300 rendőr csapta le. A bolgár hatóságok nyomozást folytatnak pénzmosással, számítógépes csalással, adóbűncselekményekkel és más egyéb bűncselekményekkel kapcsolatos vádak miatt. A kriptohitelező több leállási és leállási parancsot is kapott különböző amerikai szabályozóktól, de keresetében azt állítja, hogy ez nem jelenti azt, hogy a hitelező helytelenül járt el:

A [Nexo] szorgalmasan együttműködött minden egyesült államokbeli állammal és szövetségi hatósági vizsgálatokkal, és proaktívan folytatta a párbeszédet a megfelelő szabályozó hatóságokkal […] Az Egyesült Államokban a digitális eszközökre vonatkozó törvényekkel és szabályozással kapcsolatban néhány szabályozási félreértés volt, így maga a hatósági végrehajtás ténye nem utal helytelen magatartásra.

Decemberben a Nexo bejelentette, hogy a szabályozási egyértelműség hiányára hivatkozva fokozatosan beszünteti tevékenységét az Egyesült Államokban az elkövetkező hónapokban.

A kereset szerint a CIMA azt állította, hogy a Nexo igazgatói és részvényesei nem hozták nyilvánosságra a lehetséges egyesült államokbeli szabályozási végrehajtási ügyeket és az angol bíróságokon folyó eljárásokat. A Nexo jogi képviselői azzal érvelnek, hogy a CIMA döntése eljárási szempontból tisztességtelen volt. Ezenkívül azt állítja, hogy a szabályozó megsértette alkotmányos és törvényi kötelezettségeit, amikor nem adott részletes indoklást a Nexo számára a VASP engedély elutasítására. A Nexo azonban azt állítja, hogy a jelentkezési folyamat során foglalkozott a CIMA aggályaival.

Beadványában a Nexo elutasította a CIMA aggodalmait az Egyesült Királyságban folyó peres ügyekkel kapcsolatban, mondván, hogy ez csupán a BitMEX kriptotőzsde által indított kereset a Nexo és annak egyik korábbi alkalmazottja ellen egy BitMEX számla tulajdonjogával kapcsolatban.

A kért felmentésben a Nexo nemcsak a CIMA-határozat hatályon kívül helyezését akarja, hanem azt is, hogy a bíróság döntse el, hogy a Nexo jogosult a kriptográfiai szolgáltatások nyújtására. Végre azt akarja, hogy a CIMA-t elrendeljék, hogy VASP regisztrációval ítéljék oda.

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.