A Nexo 46 millió dollárt hagyott el a címeiről, miután a bolgár rendőrség rajtaütést tartott az irodáiban, amiért „pénzügyi bűncselekmények, pénzmosás és az Oroszország elleni nemzetközi szankciók megsértése miatti nagyszabású programról van szó”.
A Novinite helyi hírügynökség jelentett hogy a bolgár nemzeti televízió arról számolt be, hogy a Nexót rajtaütés érte egy „pénzügyi bűncselekmények, pénzmosás és az Oroszország elleni nemzetközi szankciók megsértése miatti nagyszabású rendszer elleni nemzetközi hadművelet részeként”.
A nyomozók azt gyanítják, hogy Ruja Ignatova vezette a céget – a nő, aki a OneCoin piramisjátékot vezette, és az FBI 10 legkeresettebb embere közé tartozik, akit az Europol és az Interpol is keresett.
A pánik közepette 10 órán belül közel 24%-uk hagyta el Nexo pénztárcáját.
Az Arkham intelligence blokklánc-elemző szolgáltatás adatai szerint 46 millió dollár értékű kriptovaluta hagyta el a Nexo pénztárcáját 24 órán belül, így az egyenleg 466 millió dollárról 420 millió dollárra csökkent.
Az elmúlt 24 órában a Nexo pénztárcájával végrehajtott legnagyobb tranzakciók közé tartozik több mint 38 millió dollár értékű stablecoin Binance USD (BUSD) eladása egy Binance letéti címre, valamint két tranzakció, amelyek mindegyike 19 millió dollár BUSD-t utalt be a Paxos Binance letéti címére.
Az, hogy miért hajtották végre ezeket a tranzakciókat, mindeddig nem világos a nyilvánosság számára.
A Nemzeti Nyomozó és Nemzetbiztonsági Állami Ügynökség ügyészei és nyomozói Szófiában megkezdték a Nexo irodáiban a külföldi ügynökök mellett. Vannak olyan állítások, hogy „a cég bolgárok tulajdonosai a több milliárd dollárnyi vagyon egy részét tulajdonították el”.
„A Nexo által benyújtott és elnyert kártérítések után Bulgária újabb rekordot döntögető, százmilliós összeg lesz, de sajnos a bolgár adófizetők terhére.
Következő.
A Nexo tevékenységével kapcsolatos vizsgálatok néhány hónapja kezdődtek, amikor külföldi ügynökségek olyan tranzakciókat észleltek, amelyek állítólag az orosz bankokkal, társaságokkal és állampolgárokkal szemben kiszabott szankciók megkerülését célozták. BTA helyi hírügynökség jelentett hogy a Nexo bepereli Bulgáriát a razzia miatt, és azt állította, hogy a razzia célja „egy virágzó üzlet kifosztása”.
A jelentés Nexót követi engedély megszerzése az olaszországi működésre 2022. november végén. A cég is beperelte november végén befektetők egy csoportja, akik azt állították, hogy a cég megakadályozta, hogy 126 millió dollár értékű kriptoeszközt vonjanak ki.
Forrás: https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/