A Nexo Mulls 1 milliárd dollárra pereli Bulgáriát – mondja Antoni Trencsev társalapítója

Antoni Trencsev – a Nexo kriptovaluta-kölcsönzési platform társalapítója – azt mondta, hogy a cég több mint 1 milliárd dollárra perelheti be a bolgár kormányt, amiért megrohanta irodáit és aláásta a hírnevét.

Cáfolta azokat a pletykákat is, amelyek szerint az entitás tagjai szervezett bűnözői csoportot működtetnének, valamint pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási műveleteket követnének el.

"Megvédjük az érdekeinket"

A Nexo és a bolgár hatóságok összecsapása Trencsev után eszkalálódott megfogadta bíróság elé vinni a vitát:

„Tanácsadóink több mint 1 milliárd dollárra becsülik a kárt. Az amerikai tőzsdére való jegyzés folyamatban volt, és most el kell halasztani a reputációnk károsodása miatt.” – ő magyarázható.

Az ügyvezető a bolgár ügyészek intézkedéseit követelte RAID a főváros Szófiában lévő irodák „abszurdok, szükségtelenek voltak, és nagy részük – illegális”.

A Nexo-botrány csak egy nappal azelőtt történt, hogy Rumen Radev elnök a harmadik, egyben utolsó mandátumot adta volna át az eljáró kormány megalakítására. Egyes feltételezések szerint a Demokratikus Bulgáriának (olyan jobbközép politikai pártnak, amelyik vállalta, hogy megbirkózik a korrupcióval és számos igazságügyi reformot végrehajt) volt a legnagyobb esélye a mandátum megszerzésére.

Kiderült azonban, hogy a Nexo több mint egy tucat alkalmazottja korábban jelentős adományt adományozott az említett pártnak, ami befolyásolhatta az elnök döntését. A mandátumot végül a Bolgár Szocialista Pártnak (BSP) adta.

Trencsev egyetértett azzal a feltételezéssel, hogy a Nexo irodáiban való razzia pontosan aznap az ügyészség megszervezett PR lépése volt. Azt is elismerte, hogy ismeri a Demokratikus Bulgária vezetőjét, Hristo Ivanovot:

„Ismerem Hriszto Ivanovot. Évekkel ezelőtt részt vettem a bulgáriai közéletben. De nem értem, hogy ez mennyire releváns. Egy maroknyi ember vagyunk Bulgáriában.”

A Nexo főnöke azt mondta, hogy az emberek szabadon adományozhatnak, és nem lát semmi kivetnivalót azokban, akik pénzt adtak át a Demokratikus Bulgáriának, mivel nyilvánosan regisztrálták magukat, és mindent jelentettek a Számvevőszéknek.

A konfrontáció ellenére Trencsev biztosította, hogy a kriptohitelező még mindig ötmilliós ügyfélbázissal rendelkezik, és minden nap több millió tranzakciót dolgoz fel.

45 millió dollárt fizet az Egyesült Államoknak

A bulgáriai kibocsátásokon kívül a Nexo a közelmúltban egyeztetett 45 millió dollár büntetést kell fizetnie a US SEC-nek és a NASAA-nak azon állítások miatt, hogy kriptokölcsönzési termékeket kínált a szükséges előírások betartása nélkül. Gary Gensler – a SEC elnöke – kommentálta:

„Megvádoltuk a Nexót azzal, hogy elmulasztotta regisztrálni lakossági kriptokölcsönzési termékét, mielőtt azt nyilvánosan kínálta volna, megkerülve a befektetők védelmét szolgáló alapvető közzétételi követelményeket. A jól bevált állami irányelveink betartása nem választás.

Ahol a kriptovállalatok nem teljesítik az előírásokat, továbbra is követjük a tényeket és a törvényeket, hogy felelősségre vonjuk őket. Ebben az esetben, többek között, a Nexo beszünteti a nem bejegyzett hitelezési termékét, mint minden egyesült államokbeli befektető számára.”

A Nexo megerősítette a bírságokat, és kijelentette, hogy örülnek, hogy „építő párbeszédet” folytathattak a felügyelő kutyával, és minden kérdést rendeztek.